80后的杨伟是浙江嘉善人,一直不务正业。2015年,他看到身边一些人通过承兑汇票骗钱,一票干下来能骗上千万,他的心就更加不安分。由于接票、骗票、贴现信息不对称,需要有人牵线搭桥。在杨伟的鼓动下,老乡胡中慧、赵建光,淮安人魏加海,南京人王泓达等纷纷加入到杨伟的诈骗团伙。
2015年初,杨伟授意胡中慧,让他找个重症患者开公司接承兑汇票一起骗钱。胡中慧找到了患尿毒症的陈华,并将陈华的信息提供给了杨伟。杨伟通过电话指使陈华在上海注册了上海昂播外贸有限公司。
2015年下半年,杨伟找到魏加海,商量用承兑汇票骗钱。魏加海想到了邵鹏,因为邵鹏欠了他不少钱,诈骗得手后好让邵鹏还钱。邵鹏有些心动,但又害怕被抓,魏加海给他出了一个“点子”,让他找重症患者注册一家公司,接票后找资金方买断,到时候钱不打给出票方,或者打一半钱过去,搞成经济纠纷。邵鹏找到身患尿毒症的老乡冯洋,让冯洋注册公司,并答应事后给予好处费。
此刻的冯洋正处于人生低谷。在遇到邵鹏之前,冯洋想不到,自己患了尿毒症还可以用来挣大钱。于是,冯洋满口答应。其间,杨伟怕冯洋出差错,电话通知陈华让他去协助冯洋办理公司注册手续。2015年年底,洪泽洋兴外贸有限公司设立后,魏加海、邵鹏将该公司工商资料、银行开户资料、网银及相关资料告诉了杨伟。2016年3月,杨伟在魏加海的安排下,去杭州见到了王泓达和赵建光。同年4月,杨伟在杭州结识了专门操作电子承兑汇票的陆国强,杨伟告诉了陆国强计划,希望陆国强帮忙操作接收汇票,两人一拍即合。
“万事俱备,只欠东风”,2016年6月15日上午,杨伟接到魏加海电话,魏加海告诉他有条“3000万元的大鱼”上钩了,让杨伟发个显账视频给他。杨伟通过软件将洪泽洋兴贸易有限公司账户余额改成1.9亿元,通过微信传给了魏加海。很快,洪泽洋兴公司账上就多了一张3000万元的承兑汇票。
接着,在杨伟的一手操纵安排下,陈华和刘俊去桐乡和萧山两地购买黄金,之后杨伟让自己的司机吴景驾驶无号牌轿车去桐乡接应陈华和刘俊,将所购黄金运回位于嘉善的家中,于6月16日凌晨把这些黄金分给魏加海、陈华、冯洋等人。按每克黄金350元计算,多名嫌疑人分得了20万元至500万元不等的赃款。
2016年8月25日,本案最后一名犯罪嫌疑人——专门负责把骗到的电子汇票联系转让给有关企业贴现的张健被抓获归案。至此,本案15名犯罪嫌疑人全部到案,警方从各犯罪嫌疑人处共计追回了黄金43千克。
