当晚,陈华用工行卡刷了2086万元,以每克350元的价格从李保义处拿走了59.6公斤黄金。珠宝店里的几个营业员为了这事,也着实地忙碌了一番,给黄金称重、打包,一直忙到深夜。
陈华二人不计品种、规格、价格,也不要包装、吊牌,只计重量,对此购买方式,作为多年经营黄金的店主,李保义自然也明白这是在洗钱,但面对巨额利润,他用“自己只是一个批发商,客户是在和顾水强兄弟做生意,我不过是给他们提供货源”,寻求心理支撑。
第二天,顾水强兄弟以每克黄金278元的价格与李保义结账。这笔生意,顾水强赚取差价420余万元,李保义也获利2.5万元。
就在这期间,江苏省海门市公安局接到位于该市的江苏金汉公司(化名)报警,称公司一张3000万元的电子承兑汇票被骗了。事关重大,海门市检察院提前介入此案。
不翼而飞的电子承兑汇票
3000万元的电子承兑汇票,一夜之间怎么会不翼而飞呢?让时间回到案发前的一日,即2016年6月14日。这一天,江苏省南通某集团股份有限公司开具给了江苏金汉公司(注册地与办公地均在江苏省海门市)3000万元银行电子承兑汇票,用于购买建筑材料。季某是金汉公司的会计,收到汇票后她打电话给金融中介周某,称要贴现一张3000万元电子承兑汇票。所谓贴现,就是支付一定手续费,提前兑现汇票面值的资金。因金额巨大,周某又联系了另一金融中介袁某。
经过多名金融中介相互介绍,6月15日上午,几经周转,最终联系上了做票据生意的章某。章某询问微信朋友圈里化名为小周的王泓达能否贴现,自称是威恒金融公司负责人的王泓达满口应承,并在10分钟后给章某发了一个位于江苏省淮安市的洪泽洋兴公司账户金额为1.9亿元的视频,取得了章某的信任。
季某也信以为真,将承兑汇票背书到了章某提供的洪泽洋兴公司账上,贴现金额为2905.6633万元。按照约定,这笔款项本该中午就到账,可到了下午4点,贴现方却一直未打款。章某意识到可能出了问题,要求王泓达退款或者退票。王泓达为拖延时间,让贴现方从下午5时开始,分4次向金汉公司打款800万元。但到了下午6时,当章某再次拨打王泓达电话,已关机。章某急忙打听王泓达自称经营的威恒金融公司情况,发现该公司根本就不存在。
“神秘人”电话指挥
