为了躲避法律的制裁,深圳中侨公司先后在广州、佛山、湖南长沙、江西南昌、上海黄埔、江苏常州等地设立分公司,以推销保健品为由,引诱各地老人到其分公司听课洗脑,然后承诺年息24%以上的高额回报,向他们进行借款融资,异地进行非法集资。按照中侨公司自己官方网站上的介绍,中侨公司是专业生产健康食品,集研发、生产和销售于一体的新型生物科技企业,但深圳警方随后调查发现,这只是中侨公司用来掩饰非法集资活动的幌子。根本就没有生产经营的迹象,公司永远是大门紧闭,只有少量工作人员进出。
为了骗取投资者的信任,中侨公司会不定期组织各地的老年投资者,到深圳公司总部参观。在“寸土寸金”的深圳,占地3万多平方米的生产车间,外加6000万的注册资本,中侨公司就靠一个有名无实的空壳公司,让这些老年投资者对它的发展前景和资金安全深信不疑,纷纷把自己的钱投进来。
就是靠着针对老年人的虚假造势宣传,短短时间内竟然非法吸纳了上亿资金,那么,中侨公司通过欺骗手段募集到的巨额投资款,最终又用到哪里去了呢?
中侨公司按照集资款的总额,分公司提成30%,剩下的70%回到总公司,总公司用以支付工厂的租金等,还有一部分用于自己的挥霍。
因为深圳中侨公司资金链断裂,2015年5月,中侨公司位于江西南昌的分公司就已经关门倒闭,但这并没能停止中侨公司继续进行非法集资犯罪的步伐。
江西南昌的分公司倒闭后,他们马上又到江苏常州重新开一家公司,吸收公众存款。
2015年9月10日,深圳警方联合涉案六地的公安机关,对中侨公司涉嫌非法集资案开展统一收网行动。行动中,广东警方共抓获包括主犯在内的42名涉案人员,查扣合同、收据等关键证据一批。经统计,“深圳市中侨生物科技有限公司”在成立不到一年半的时间里,就已经吸收资金1.2亿元人民币,涉及全国各地1100多名受害人,其中绝大部分是老年人。对于巨额投资款的去向,作为中侨公司的董事长和法定代表人,赖某落网后却一问三不知,深圳警方随后调查发现,赖某作为中侨公司的董事长,本身就是又一个骗局。
赖某,今年62岁,重庆市人。在中侨公司的宣传刊物上,可以看到有关他各种光鲜亮丽头衔的介绍。赖某同时还是生物学硕士、医药学博士,历任重庆市中医药协会常务理事,深圳市重庆商会常务副理事长,而他的真实学历只是小学毕业。
赖某承认宣传材料上的头衔都是编的
这些纯属虚构出来的虚假头衔让无数老年人上当受骗蒙受损失。据赖某交代,他虽然是中侨公司的董事长,但公司实际的“话事人”、经营者却是在他手下担任业务经理的孙某,董事长颠倒过来给手下打工,这究竟是怎么回事?
孙某,今年42岁,江苏徐州人。深圳警方调查发现,孙某才是中侨公司最初注册成立时的法定代表人,但他这个法定代表人还没做满两个月,就又变更成赖某,由赖某接替他的董事长之位至今。好端端的董事长放着不做,却跑去当业务经理,实际上孙某对自己东窗事发早有打算。他把别人推向前台,想在案发之后,能够逃避法律责任。
警方抓捕孙某