3、被告人有多笔在10,000.01美元以下的交易。
4、他这么做的目的是避免申报。
5、被告人这么做是违法行为的一种,根据法律规定,12个月内转移10万美元以上而不申报属于违法。
刑罚:
这项罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款。此外,根据法律规定,法庭可能在刑期结束时采取3年以下的监外看管。被告已经知悉,假如他在监外看管期间违背任何条款,他将面临2年以上的刑期,这段刑期不包括监外看管。
被告也已经知悉,他受制于代替罚款条款。在这一节中,被告将接受的最大罚金将取以下几种计算方法的最大数值:1、由该罪行产生的总收益再乘以双倍。2、由该罪行产生的总损失乘以双倍,或者50万美元。
此外,被告有义务支付鉴定100美元的鉴定费用。认罪协议达成当天,被告已经同意支付。
▲英达涉案所签认罪协议底页。律师供图
探员追访
美华裔律师:英达违法“太明显”
根据美国联邦法律,所有金融机构需为超过一万美元的现金交易提交报告。而为了避免提高税率,常有人通过重复存入或提取低于一万美元现金,或将超过一万美元的现金进行拆分交易。检方的指控书中称,即便存入的资金来源于合法手段,以这种方式进行的金融交易,仍然违反联邦刑法。
美国华裔律师刘龙珠告诉重案组37号(ID:zhonganzu37),联邦立法的初衷,除保障税收外,也方便其对金融账户进行监管。而在此之前,美国华人常常想方设法逃避提交”现金交易报告“,其具体操作手法与英达类似。
既然此前非常普遍,为何英达还会被检方指控?刘龙珠介绍,近年来,尤其是奥巴马任期的最后两年,联邦政府加大了对这一行为的打击力度,这与英达的名人身份无关。
英达行为是否涉嫌洗钱?在刘龙珠看来,其通过非正常渠道,躲避联邦政府对于纳税的要求,未按规定对个人财产进行申报,显然涉嫌洗钱。此外,英达的存款行为过于频繁,数字也太过接近一万美元的红线,很容易被税务局“盯上”。
刘龙珠认为,由于英达认罪态度较好,并且补缴了税款,可能会获得轻判。比较有可能的是,英达最终的刑期为一年以下,或者被判社区管教。
人物简介
▲英达。
英达1960年7月7日生于北京,中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1993年执导家庭情景喜剧《我爱我家》。1997年出演中国第一部贺岁喜剧《家和万事兴》。其执导的《闲人马大姐》、《东北一家人》等,拥有较高知名度。并曾在冯小刚多部贺岁喜剧中出演角色。