重案组37号(ID:zhonganzu37)注意到，认罪书中称，其已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解，就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示，英达同意冻结17.5万美元的存款，并补交11.3万美元的未付联邦税，以及2009年至2011年的罚金和利息，冻结部分资金和补交税款合计29万美元(约200万元人民币)。
联邦法官Stefan Underhill称，此案将于5月11日宣判。根据此前判例，英达所涉罪行的最高刑期为10年，最高可处罚款50万美元。此外，根据相关法律，法院可以在其监禁期满后，给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款，将再监禁最高2年，且之前的假释时间不计算在内。
▲涉洗钱犯罪在美被诉中国导演、演员英达。资料图片
文件摘录
指控书
▲英达涉案的检方指控书首页。律师供图
被告人是一位中国公民。在中国时，他将存款兑换成美元，将近100单。他的妻子和家人住在美国，他经常在美国和中国之间往来。大概是在2011年8月，被告和他的家人从伊利诺伊州搬到康涅狄格州的法明顿。
被告和他的妻子拥有若干银行账户，包括美国银行(尾号6086)、摩根大通银行(尾号4920)、韦伯斯特银行(尾号5651)、富国银行(尾号1306/2986/9886)，这些都属于国内金融机构，这些银行的办公地都在康涅狄格州。
根据财政部规定，美国法典第31条，国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告。在美国税务局和其他联邦执法机构中，都需要提供该报告。
大概从2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州，被告DA YING在明知法律条文的情况下隐瞒申报，涉及使用美国银行的账户转移资产，这是违法活动的一种。根据法律规定，12个月内转移超过10万美元而未申报都算违法。被告人使用4个银行的6个账户，制造了50笔存款，共有46.4万美元。这些存款的明细如下：
根据已确认的一号法庭指控，被告DA YING需要依法缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额一共为17.5万美元。
如果上述应被罚款的财产，因被告的遗漏或其他行为(已被转移、出卖或者存入第三方银行的，被放置在法庭管辖权外之地，实质价值减少，被掺进其他财产而无法分开)而没有被尽职调查，那么美国有权根据已被没收的财产来没收他的任何财产。
▲英达涉案的检方指控书底页。律师供图
认罪协议
▲英达涉案所签认罪协议首页。律师供图
（英达）辩护人：
被告人同意放弃被起诉权，并承认他在财产转移时避免申报。该行为触犯了联邦政府的法律。被告人清楚这一点，因为这些罪行，以下几项基本事项必须满足：
1、被告人在美国银行机构进行现金转移。
2、他明知转移1万美元以上需要申报。
