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洗钱

中信银行贵阳分行违反反洗钱法

  中国经济网北京11月16日讯 近日,中国人民银行贵阳中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行贵阳分行在支付结算类、货币金银类、征信管理类、反洗钱类方面存在违法行为,被中国人民银行贵阳中心支行罚款共计30万元[详细]

2017-11-16 17:06:13

让洗钱难以遁形 韩拟用AI技术助力反洗钱调查

  韩国最高金融监管机构5日说,将使用人工智能(AI)技术“武装”反洗钱调查系统,更有效打击新型洗钱方式[详细]

2017-12-07 06:51:01

打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理

人民网伦敦12月4日电 英国首相特蕾莎·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击,这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。据英国媒体报道,英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币交易的人报告个人信息和举报可疑行为[详细]

2017-12-04 21:26:00

委内瑞拉前石油部长涉嫌洗钱遭调查

  新华社加拉加斯12月12日电(记者 徐烨 王瑛)委内瑞拉总检察长塔雷克·萨阿卜12日说,前能源和石油部长、前国家石油公司总裁拉米雷斯因涉嫌洗钱被刑事调查[详细]

2017-12-13 14:30:20

购豪宅还逃税洗钱?俄富豪议员在法被拘引外交纠纷

  【环球时报综合报道】俄罗斯富豪议员苏莱曼?克里莫夫日前因涉嫌逃税和洗钱在法国被拘。俄罗斯外交部向法国提出交涉,要求迅速释放克里莫夫。事件上升到俄法两国外交纠纷层面[详细]

2017-11-24 09:06:18

外媒:沙特被捕王子涉及贿赂洗钱监守自盗

中国网新闻11月6日讯 据联合早报消息,沙特阿拉伯官员称,在大规模反腐行动中被捕的十多名沙特王子、官员和商人,皆面对贿赂、盗用公款、洗钱和滥权等罪名[详细]

2017-11-06 15:31:00

不光骗钱还被“洗钱” 贷款别信低门槛、无抵押

  网上贷款被骗3万,卡还被骗子“洗钱”  省反诈骗中心提醒:办贷款要走正规渠道,别信所谓的低门槛、无抵押  于英杰 苏宫新  通过网上办贷款被骗的案例相信很多人都熟悉,然而依然有人上当。最近,无锡一市民中招被骗3万元[详细]

2017-11-06 11:20:58

为逃税洗钱者护航?德国瑞士上演“碟中谍”

  一名瑞士银行集团前雇员9日因间谍罪在德国被判刑。  在这一情节如同电影般离奇的案件中,这名被告试图刺探多名德国反逃税官员的个人信息,目的是帮助瑞士情报部门把这些搜集瑞士银行业客户秘密信息的官员送上法庭[详细]

2017-11-11 06:55:59

人保寿险滁州违法反洗钱

  中国经济网北京9月12日讯 中国人民银行滁州市中心支行今日公布对中国人民人寿保险股份有限公司滁州中心支公司的行政处罚信息。中国人民人寿保险滁州中心支公司因“反洗钱”被处以十万元罚款,直接负责的高级管理人员和其他责任人员被处以一万元罚款[详细]

2017-09-12 22:01:28

洗钱案众人关注 土警方传召美联邦调查局专员

  土耳其官方媒体报道,土耳其警方传召了美国联邦调查局在土耳其的一名专员,就美国正在审理的土耳其富商洗钱案相关证词了解情况。该案在土耳其引发轩然大波,被土耳其政府指认为“居伦运动”背后搞鬼[详细]

2017-12-15 06:51:15

外媒:汇丰被控涉嫌参与南非洗钱丑闻

据《金融时报》11月2日报道,一位英国勋爵指控称,汇丰银行(HSBC)无视了有关强大的古普塔(Gupta)商业家族从南非大规模转出现金的内部警告,他要求监管机构调查汇丰银行是否存在“可能的共谋犯罪”洗钱行为[详细]

2017-11-02 15:45:57

对数字货币情有独钟 英国毒贩洗钱最爱比特币

英国警方发现,包括毒贩在内的犯罪分子越来越多地通过兑换数字货币洗钱,尤其是最近行情大涨的比特币。伦敦目前有70多台数字柜员机,大多安装在一些街头便利店[详细]

2017-12-05 09:05:58

长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

  中国经济网北京11月24日讯 据央行网站消息,中国人民银行武汉分行近日发布武银罚字〔2017〕第5号行政处罚决定书[详细]

2017-11-24 18:06:14

幸福人寿宝鸡违反反洗钱法 未按规定识别客户身份

  中国经济网北京12月11日讯 据央行网站今日消息,中国人民银行宝鸡市中心支行11日发布宝银罚〔2017〕4号行政处罚决定书显示,幸福人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司因未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作[详细]

2017-12-11 21:05:17

英国:毒贩利用便利店比特币自动提款机洗钱

人民网伦敦12月4日电 英国警方表示,街头便利店里的加密货币自助提款机成为毒贩用来洗钱的便利途径。警方称,现金被通过这种不受管制的机器交易转换为处于国家监管之外的货币[详细]

2017-12-04 21:40:58

美法庭审土银行帮伊洗钱 土耳其回应:抹黑

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的富商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭受审时供认,土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱,以规避美国制裁。  当天晚些时候,土耳其政府回应,称这是旨在抹黑土政府的“阴谋”[详细]

2017-12-02 04:45:55

比特币的另一面:洗钱、贩毒、走私均用它来交易

  比特币另一面:罪恶帮凶  主要虚拟货币平台关闭交易,强监管下“炒币”者何去何从?资料图:美国加州南部首次正式启用两台比特币自动取款机。  整个周末,人们都在议论比特币。日前,中国人民银行等七部门联合下发公告,防范代币发行融资风险[详细]

2017-09-18 08:16:40

莫迪废钞失败,却可能成就了史上最大的洗钱运动

最近,印度央行(the Reserve Bank of India)公布的年度报告显示,全印银行系统回收的被废纸币共计15.28万亿卢比(约合2390亿美元),占印度央行此前估算15.44万亿卢比流通量的99%。[详细]

2017-09-12 08:48:47

特朗普前竞选经理被控12项罪名 包括密谋和洗钱

  中新网10月30日电 据外媒报道,当地时间30日,美国“通俄门”特别检察官穆勒发表声明称,美国总统特朗普的前竞选经理保罗·马纳福特和理查德·盖茨被控12项罪名,其中包括“密谋反对美国”。  据报道,其他指控还包括洗钱和作虚假陈述等[详细]

2017-10-30 21:40:56

宣贯《3号令》要求 履行反洗钱义务

  为贯彻落实中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)(简称《3号令》),提高公众金融安全意识,远离洗钱活动[详细]

2017-09-08 05:26:41

长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

  中国经济网北京10月30日讯 近日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,长安银行商洛分行因违反征信管理、金融统计、支付结算、人民币管理、反洗钱等相关法律法规规章,给予其警告,并罚款155000元[详细]

2017-10-30 15:25:57

央行:扎实做好反洗钱工作

  新华社北京9月11日电 中国人民银行11日发布消息,面对日趋复杂的反洗钱形势,要从防控金融风险、维护金融体系安全稳定的大局出发,扎实做好今后一段时期反洗钱工作[详细]

2017-09-11 22:07:25

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊出庭受审

因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2017-10-02 12:01:52

俄男子涉嫌用比特币洗钱40亿美元 在希腊出庭受审

(原标题:涉40亿美元比特币洗钱案俄男子在希腊出庭受审-新华网)因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。[详细]

2017-10-02 07:41:33

阿根廷前副总统涉嫌洗钱被捕 坚称遭到政治迫害

  阿根廷前副总统涉腐被捕 坚称自己遭到政治迫害  阿根廷前副总统阿马多·布杜3日因涉嫌洗钱等罪名被逮捕。联邦法官签发的逮捕令说,布杜曾在出任经济部长和副总统期间从事不法活动,时间跨度长达6年多[详细]

2017-11-06 09:45:57

三部门联合加强房地产领域反洗钱工作

  新华社北京11月3日电(记者王优玲)记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展[详细]

2017-11-03 15:55:57

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊受审

因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2017-10-02 08:06:52

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊出庭受审

  因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。  据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2017-10-02 07:21:52

警方破获特大网络赌博案:日赚300万 用比特币洗钱

  台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万,用比特币洗钱  澎湃新闻记者 葛熔金 通讯员 余顺广  9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元[详细]

2017-10-01 08:12:03

团伙组织网络棋牌赌博:日赚300万 用比特币洗钱

利用非法所得购买的比特币  9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。  值得注意的是,该案中,为了逃避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红[详细]

2017-10-01 08:11:59

央行:反洗钱跨境资金监控不影响正常跨境资金运用

  新华社北京9月29日电(记者李延霞、刘铮)中国人民银行有关负责人29日表示,反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用[详细]

2017-09-29 20:17:52

反洗钱从身边做起 快钱开展“金融知识普及月”活动

  提到反洗钱,不少人会认为这是一件很遥远的事情,与自己关系不大。事实上,洗钱相关的违法犯罪已频频发生在我们的身边,比如电信诈骗、非法集资、偷税骗税、恐怖活动、地下钱庄等[详细]

2017-09-25 15:51:52

团伙组织网络棋牌赌博:日赚300万 用比特币洗钱

(原标题:台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万,用比特币洗钱)利用非法所得购买的比特币9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。[详细]

2017-10-01 01:41:53

国务院办公厅关于完善反洗钱等体制机制的意见正式印发

  中新网9月29日电 据国家税务总局网站消息,近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实[详细]

2017-09-29 15:22:51

比特币等虚拟货币沦为非法经济活动洗钱通道

  经济日报-中国经济网北京9月13日讯(记者 陈果静) 日前,《经济日报》记者获悉,境内虚拟货币交易平台将被取缔。  随着比特币等虚拟货币的火爆,其助长非法经济活动洗钱的风险日益上升[详细]

2017-09-13 22:36:22

央行:反洗钱工作面临挑战 将部署完善监管机制

中国日报网9月12日电 中国人民银行副行长殷勇在近日召开的2017年反洗钱形势通报会上表示,当前反洗钱工作形势依然严峻复杂。一是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战。二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升[详细]

2017-09-12 17:01:01

国办印发意见:适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围

  央广网北京9月14日消息 据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标[详细]

2017-09-14 07:47:39

中国互金协会:比特币日益成为洗钱犯罪活动工具

近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。[详细]

2017-09-13 20:29:53

央行:完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制

  经济日报-中国经济网北京9月11日讯 据央行网站消息,9月8日,中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会[详细]

2017-09-11 17:17:39

澳联邦银行因涉嫌洗钱面临股民集体诉讼

  人民网悉尼8月24日电 据澳大利亚《卫报》报道,澳大利亚最大银行澳联邦银行近期因涉嫌洗钱造成股价下跌,导致80万股东遭受重大损失,澳联邦银行股民预对其提起集体诉讼[详细]

2017-08-24 16:12:19

昕水分社积极组织开展反洗钱宣传活动

  为了增强全社会反洗钱意识、夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,蒲县联社昕水分社员工日前身披绶带走进商户、社区开展反洗钱宣传活动。   首先组织员工进一步加强反洗钱知识的学习[详细]

2017-08-18 06:41:36

澳警方揭露:四大银行均被犯罪集团用以洗钱

人民网悉尼9月15日电 据联邦和州警察局的机密调查简报称,犯罪集团正在利用澳大利亚大型银行反洗钱系统中的漏洞进行高金额洗钱活动[详细]

2017-09-15 16:26:52

农行紧抓风险防范 切实履行反洗钱义务

  近日,农行温州市中支行营业中心成功识破一起疑似利用老人开卡洗钱事件,有效地防范了业务风险的发生。   当日上午,一名老人持身份证来营业中心要求开设I类卡。大堂经理在查看其身份证后发现老人已74岁高龄,就帮助该老人填单办理业务[详细]

2017-09-07 07:31:45

起底跨境冒充公检法电诈:别墅窝点话务员按章施骗,专业洗钱

  8月24日,44名冒充公检法类跨境电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国公安机关从马来西亚押解至浙江省温州市[详细]

2017-09-05 08:20:49

三部门联合部署规范购房融资和反洗钱工作 严禁违规提供首付融资、场外配资

  经济日报-中国经济网北京11月3日讯 (记者亢舒)从住房和城乡建设部获悉:近日,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展[详细]

2017-11-04 08:20:57

邮储银行临汾分行反洗钱宣传形式多样

  近日,邮储银行临汾市分行多措并举开展形式多样的反洗钱宣传活动。活动期间,该行利用多种渠道开展对外宣传,推动反洗钱新规有效覆盖到辖区群众[详细]

2017-08-30 06:36:36

法要求俄被捕议员缴纳4000万欧元保释金

11月21日,俄联邦委员会议员、商人苏莱曼·克里莫夫因涉嫌洗钱和逃税在法国尼斯被当地警方逮捕[详细]

2017-12-07 18:23:33

西共体反洗钱和金融反恐官员研修班开班

  本报讯(记者 罗蓉婵) 日前,由商务部主办、云南国际经济技术交流中心(云南援外培训基地)承办的2017年西共体反洗钱和金融反恐官员研修班在昆明开班[详细]

2017-08-24 09:31:19

精彩图库

乔欣《琅琊榜2》开播在即 柔情傲骨荀安如将上线

     12月14日,由正午阳光出品,孔笙、李雪执导,海宴编剧的传奇古装巨制《琅琊榜之风起长林》在北京举办开播发布会,一众主创人员悉数到场为12月18日的开播造势[详细]

2017-12-16 11:24:23

佟丽娅穿黑色流苏裙秀美腿 优雅大方气场十足

     昨日,《琅琊榜之风起长林》看片会暨开播发布会在北京顺利举行,特别主演佟丽娅身着黑色流苏连衣裙到场支持,优雅大方气场十足[详细]

2017-12-16 11:24:03

刘徳华获颁”荣誉文学博士”称号 鼓励年轻人要多努力

     2017年12月14日,香港,刘德华今日获香港树仁大学颁予荣誉文学博士,他表示一收到树仁大学颁这个荣誉文学博士给他的时候,他一直问,因为自己有点觉得是否应得,之后对方将他三十多年好与不好都讲一次给他听,所以被他们感动到[详细]

2017-12-16 11:23:54

新技能get!张天爱教你如何疯狂“吸猫”

     昨日,人气女演员张天爱的一段视频曝光。视频中,张天爱与黑猫欢乐玩耍,并教大家正确的吸猫大法,活泼灵动,俏皮可爱,网友纷纷喊话“你去吸猫,我去吸小爱”[详细]

2017-12-16 11:23:44

人民日报点赞王源《青春旅社》引领00后青春正能量

     近日,人民日报海外版发文点赞综艺《青春旅社》,由王源所代表的“00”后在节目中所呈现的青春活力被表扬。据悉,《青春旅社》也是自今年9月底来,影响力、美誉度皆高的真人秀。   《青春旅社》是东方卫视推出的一档原创节目[详细]

2017-12-16 11:23:38

仙女糖!唐嫣穿粉嫩纱裙仙气飘飘 头戴皇冠化身公主

     日前,唐嫣拍摄一组时尚写真,身穿粉嫩纱裙仙气十足,头戴皇冠化身公主[详细]

2017-12-16 11:23:36

杨幂包臀裙青春靓丽秀美腿 脱外套走T台气场不输超模

     2017年12月14日,成都,杨幂国际某知名运动品牌新一代代言人。杨幂成为某国际知名运动品牌代言人[详细]

2017-12-16 11:23:32

刘诗诗亮相清新可人捂嘴笑不停 跪地与粉丝合影超亲和

  2017年12月14日,武汉,电影《心理罪之城市之光》路演来到武汉大学文学院,米楠扮演者刘诗诗在观众观影结束一身素雅打扮登场,一亮相即刻得到全体齐呼:湖北楠友遍地滚,只求米楠一个吻!    谈及为什么出演米楠一角[详细]

2017-12-16 11:23:29

欧阳娜娜变新“龙女郎” 获成龙摸头耳语亲密照顾

  2017年12月14日,贺岁动作大片《机器之血》发布会举行,成龙与欧阳娜娜当台亲密耳语,还帮欧阳娜娜举饮料杯,爱抚摸头好似对女儿父爱爆棚[详细]

2017-12-16 11:23:28

北大女学霸休学参军 讲述亚丁湾巡航“海盗遭遇战”

     本周六(12月16日)晚九点十分,由央视音乐频道和央视娱乐传媒联合推出的大型中国故事主题音乐竞演节目《渴望现场》将于央视音乐频道正式开播[详细]

2017-12-16 11:23:19

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