据警方统计,该团伙在邓州市流窜的1个月时间里,邓州市已有近1500个支付宝账号涉嫌向境外洗钱组织转账,转账总金额一千多万元,单笔最高转账金额六万多元。
最高120元
个人支付信息被层层加价转卖
2023年6月至8月,公安机关奔赴全国多地,将这个团伙的成员抓捕归案。经过审讯,这是个精心组织、分工明确的倒卖公民个人信息团伙。该团伙将村民们的支付信息、社交账号等当作商品打包,层层转卖到互联网黑灰产犯罪人员手中。
据民警介绍,该团伙为了让博取地方医保局和村民的信任,还专门成立了一个科技公司,公司的总负责人就是陈某丰、汤某夫妻二人。
这个所谓的科技公司下辖十个小组。
其中第三组由陈某丰的亲戚黄某负责,专门对接乡镇医保工作人员、村医,约定下村时间,给各小组分配任务,制作假冒的支付宝公司和医保局工牌。
这十个小组每天都要分头去不同乡镇进行所谓的“村推”工作。
小组组员每上交一个支付宝账号,可获得20元奖励。
河南南阳邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队民警张健行:陈某丰和汤某把这些账号要交给号商就是60元一个,号商卖给境外洗钱人的时候,一个号的价格是100到120元左右。
据警方介绍,该团伙曾在河南多个地市流窜作案,每个县市最多停留两个月,等到村民的信息基本搜集完成后,陈某丰和汤某就会转战其他的县市,去骗取医保局和乡镇、村委会的信任,这个过程他们称为“开地”。
河南南阳邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队民警张健行:他自己的人如果干不过来了,他还会往外“卖地”。有别的代理过来可以买,一个村子是700元。
该团伙在激活电子医保卡的同时,又针对一些使用老年手机、不用微信、抖音的老年人,用老年人的手机号注册了微信、抖音账号,这一行为被称为“拉新”。这些新账号同样被倒卖给电信诈骗团伙,用于诈骗环节前期引流使用。