而通过进一步调查，警方发现，“北京XX科技有限公司”收购的虚拟货币，正是福建人“顺利的老板”出售的，也就是周某的后台老板。周某、“顺利的老板”、北京xx科技有限公司，看似没有直接关系的三方却被一条隐形的线牵着！
犯罪嫌疑人的作案工具。沙坪坝警方供图华龙网发
“变脸”大王？一个特大电信诈骗团伙浮出水面
办案民警将目标转向了“顺利的老板”所在的福建省龙岩市。然而，到了龙岩市之后民警发现，该嫌疑人非常狡猾，具有极强反侦查意识。
“他与犯罪集团的上下线联系时都使用QQ虚拟身份，同时该虚拟身份经常变换，并与日常生活所使用的身份完全分开，仿佛变脸大王。”办案民警介绍，层层面具剥开之后却还是“面具”，侦查工作似乎陷入了困境。
经过多方分析研判，专案组调整思路，向北京、陕西、湖北、海南、四川等有类似案件发生的地方派出相应警力。他们查询了上千万条银行数据，调阅了1000余小时的监控视频，行程达10余万公里。
经过民警们不分昼夜、历时五个月的艰辛工作，终于明确了以赖某(网名“完美的老板”)、林某某(网名“顺利的老板”)、谢某某(网名“羊”)三人为“上级”，以卢某某、兰某某、伍某某、陈某某等为“话务员”，以林某某、谢某某等为取款团伙的核心犯罪成员。
明确了核心之后，专案组没有就此止步，对分散在全国各地的犯罪集团外围成员进行了落地查证。结果，提供“一号通”号码及非实名制虚拟手机号的黎某某、王某某，利用车载“伪基站”发送诈骗短信高某某、杨某某，专门通过虚拟货币交易转移资金的姜某某、林某某……逐渐暴露。
