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涉案近百亿!江苏警方破获全国首例二维码套现案(3)

专案组跋山涉水:主要嫌疑人全部归案

2021年4月15日,江都警方组织经侦、刑警、网警等多种警力,分赴西安、深圳、襄阳、潜江等地,在当地警方的配合下,科学研判、精准蹲伏,在专案指挥部的统一指挥下集中收网。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施。

据悉,该团伙头目“老鬼”刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现当地不少银行向商户宣传便民政策:申请收款码,较之以往的POS机,该码没有手续费。好逸恶劳的“老鬼”从中嗅到了“商机”:大量注册商户,申请大量的收款码,帮别人套现,收取千分之三不等的手续费,这简直是无本万利的“好生意”!

很快,“老鬼”就尝到了甜头,每月都有数万元的“盈利”。随即,他将自己的妹妹、妹夫也发展起来,“家族生意”很是兴旺。二维码收款异常方便,把收款码拍摄后发送给“顾客”,对方在天涯海角都可以扫描,不需要见面就各得所需。为尽可能规避风险,“老鬼”需要更多的全国各地的二维码,于是他和家人们在网上征集到了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗“顾客”,这其中就包括了李某和王某。他们自以为找到了生财之道,殊不知自己已经身在违法犯罪的泥潭。

警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。

目前,案件还在进一步审理之中。

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刑法第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

警方提醒广大市民套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。

(责任编辑:李妍彬 CN092)

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