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涉案近百亿!江苏警方破获全国首例二维码套现案(2)

涉案近百亿!江苏警方破获全国首例二维码套现案

抓捕现场

经侦民警火眼金睛:挖出背后巨大犯罪团伙

李某、王某二人均被立案调查,但江都警方的工作没有画上句号。

办案经侦民警发现:二人除了互相使用二维码套现之外,还有近千万元来源于周某,而周某的账户里有1000多万元来源于吴某,吴某名下还注册有民宿,每个月有大量的免手续费扫码收款额度。警方同时还发现,周某还有大量资金来源于朱某,而朱某名下有个车行,车行也是可以拥有大额度免手续扫码收款的商户。这些人均分布在湖北等外省份。

办案民警对相关数据进行大量研判后发现,该团伙逐级分工长期利用二维码进行非法套现。案情重大!办案民警随后耗时半年左右的时间,对数据进行深入挖掘、分析,越来越多的证据显示,其背后隐藏着一个有专人组织、专人指挥的巨大犯罪团伙,涉案资金巨大、人员关系错综复杂。

面对越来越清晰的犯罪轨迹、证据,2021年4月8日,江都警方抽调骨干人员,成立“4•08”专案组,对该案以涉嫌非法经营立案侦查,并迅速明确:快速精准追索全部幕后犯罪人员,一举摧毁该犯罪团伙核心。

专案组办公室从此开启24小时滚动作业模式。在查阅大量数据调取大量资料后,专案组摸清了该犯罪团伙的主要骨干脉络和运营模式,最终明确了全部上游涉案人员身份信息以及资金数目,收网时机已然到来。

涉案近百亿!江苏警方破获全国首例二维码套现案

抓获犯罪嫌疑人

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抓获犯罪嫌疑人

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