特大地下钱庄案告破：涉案金额达143亿元(4)

地下钱庄不仅实施非法买卖外汇违法犯罪，还为多类犯罪转移赃款，严重侵害人民群众财产安全。

近年来，外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动，有效打击了外汇违法犯罪活动，维护国家金融秩序。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜：地下钱庄是一种非法的金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，从我们以往检查的情况看，确实也成为各类犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道、2020年以来，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起，查处交易对手案件3000余起，行政罚款超8亿元人民币。

国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长兰志贤：提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。

（总台央视记者 董彬 黄玮）