特大地下钱庄案告破：涉案金额达143亿元(2)

分析账目等数据抽丝剥茧锁定犯罪证据

在初步锁定该公司存在重大犯罪嫌疑后，外汇管理部门与公安机关进行联合研判，锁定犯罪证据。

在研判中，办案人员综合运用外汇非现场检查分析等方式，对涉案公司和主要负责人的相关账目等数据进行归集、分析和研判，理清了资金的走向。

湖北省麻城市公安局经侦大队指导员万刚：通过对资金的研判，发现有作案嫌疑的人员，这是通过这个人员的资金发散出来的涉案人员。我们通过这种研判发现关联的账户有一千余个，一千余个账户里面的流水信息量达到两千多万条。

在对海量数据进行分析后，办案人员从中锁定了犯罪证据。

湖北省麻城市公安局经侦大队指导员万刚：我们主要是通过交易金额的规律性和交易时间的规律性（判断），它不是那种正常时间的交易，或者说是交易金额累计，或者说单笔其中有数量上面的规律，所以我们通过这个规律，结合交易时间的规律，一起来综合研判这个人有非常大的作案嫌疑。

攻坚克难同时出动捣毁地下钱庄团伙

经过研判，办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法买卖外汇案件。

为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。

湖北省麻城市副市长公安局长陈琪：我们立即抽调警力，成立以经侦为主，网安等多警种协同配合的专案组，制订了周密的侦查计划，发挥了各警种的优势，合成作战，网上网下联动排查，综合研判，勾画了（犯罪团伙的）组织架构。