特大地下钱庄案告破：涉案金额达143亿元

原标题：特大地下钱庄案告破 涉案金额达143亿元、涉案人员遍布25个省份

外汇管理部门与公安机关日前在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

涉案金额大、范围广外汇管理部门与公安机关联合破案

2019年8月，外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示，麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后，公安机关立即对相关公司开展排查。

湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈包：我们接到国家外汇管理局（湖北省分局）的日常监测线索，发现湖北麻城本地有一家人力资源公司，名下的账户，包括公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，银行流水上面的日均交易额达到了两百多万，总的账户里面的资金总额达到了四个多亿。

在排查中，民警发现，与公司账目每天的流水数额相比，该公司的实际办公地每天却很少有人出入，这与人力资源公司正常的业务模式存在很大反差。

经过一段时间的蹲守和摸排，民警发现该公司打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。

湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈包：它是由境外某公司实际控制，境内的多个网点实际操作，这个案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人，他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。