李某勤和马某的遭遇只是周某等人组织、领导、参加黑社会性质组织，敲诈勒索，诈骗等23项罪名198起犯罪事实中的冰山一角。2010年至2018年，周某组织在江苏徐州、安徽宿州等地实施骗取贷款、高利转贷、敲诈勒索等违法犯罪活动，致使多家企业倒闭、破产，上千人失业，10多亿元资产被侵吞……

找出“消失”的银行流水

让数字说真话

2019年，在徐州市清查金融系统重点逃废债专项工作中，姜某称被周某涉黑团伙设套侵吞巨额资产，2019年3月5日，徐州警方以涉嫌诈骗罪对周某立案侦查。

徐州两级检察机关提前介入，提出补充侦查意见200余条，补充证据卷宗400余册。同年6月26日，周某等人被批准逮捕。

周某扬言：“我不说，谁都说不清。”公安机关围绕犯罪行为、同案犯供述、被害人证言及大量书证材料展开侦查，并于2020年1月21日以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等罪名向检察机关移送审查起诉。

由于案情复杂，江苏省检察院从全省选派6名业务专家组成指导组实地指导，徐州市检察院从全市抽调10名精干力量组成专门办案团队。

“目前的证据只能定强迫交易，最高刑是7年，而公安机关移送的诈骗罪名最高可以是无期徒刑。”

“企业主不会冒着群众上访的风险把股权让出去的，这不合常理。”

……

检察官激烈地讨论着。

面对数百册案卷材料，办案组成员阮军帮认为，银行流水作为重要客观证据是能否突破该案的关键点。

2020年6月22日，公安机关调取了千余个涉案账户的银行流水后二次移送审查起诉。

新心印刷公司的股权价值6000余万元，马某用此作质押借款2000余万元，周某之所以能取得股权是因手握马某向她借款4000余万元的证明。但马某每次都是办新贷还旧债，那这4000万元的差额哪来的？

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