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官方出手海外避税行不通了 这些人都要查(4)
官方消息显示，2018年12月31日前，金融机构将完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。
但考虑到后续补缴税款的目的，以及交换账户信息的海量数据处理压力，CRS交换初期重点检查的纳税人依然是高净值人群。
比如，曾在香港购买过高额人寿保险的大陆居民；或是在海外设立家族信托的家庭；以及借开展国际贸易为由，在境外设立分公司的生意人；甚至包括把大额资产转移至境外的国内公务员。
业内人士普遍认为，100万美元以上的高资产人士，是这次全球资产透明化进程的主要攻克对象。
特别要注意的是，既然信息是双向共享，那么已经移民去境外生活工作的华侨华人，其在国内的金融账户信息也会被交换到移民国，若与此前“报备”有差异或者有隐瞒情节，也可能面临税务补缴及各种罚金，甚至需承担刑事责任。
(责任编辑：苖玉轩 CN074)
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