经北京警方发布通缉令,另外11名曾经在印尼参与电信诈骗、而后返回大陆未参加肯尼亚诈骗的犯罪嫌疑人陆续被缉捕归案。
剖析
“三线”人员
轮流上场行骗
“这起特大电信诈骗案中的犯罪组织架构,是按照公司来运作的,他们会统一管理成员的手机和护照,让他们定期和家里通话,平日里深居简出。”孙晴说,组织管理者都来自台湾,他们在境外组建诈骗窝点,从台湾和大陆招募人员进行培训。
以被告人之一、来自东北的韩刚为例,他就是被台湾被告人林金德所招募,先后多次出境从事电信诈骗活动。后其按照林金德等人的要求,在老家招募了多名老乡同赴肯尼亚“打工”,工作是所谓的“话务员、服务员”。
韩刚等人到了“窝点”后,会接受一定的培训,之后便进入“电话组”,本案中的“46号窝点”和“201号窝点”仅是跨国诈骗组织的“电话组”所在地。
除此之外,犯罪头目俗称“金主”、负责远程提赃款的“取款组”、负责提供通讯保障的“通讯组”,负责编写话术单的“剧本组”,都分别处于不同的国家、地区,互相之间并不交叉。
“电话组”里面也分工明确,分为“一线”“二线”“三线”。孙晴向记者详细剖析了“三线”人员的诈骗步骤:
第一步,窝点中一到两名的电脑手,每天通过互联网,以设定好的程序,向我国大陆地区居民群发语音包。大陆居民会收到固定语音来电:“您有快递未查收……”或者“您的医保信息出现错误……”
语音电话会引导接听者按“某数字键”,一旦按下,“一线”就会和接听者聊天,通过核对信息的借口,套取被害人的个人信息。
第二步,被害人一旦忧虑加深,“一线”便会进一步恐吓被害人:“个人信息已泄露,需报案,请按*键转公安机关”。电话随即便会接通到冒充民警的“二线”。“二线”继续利用被害人的恐惧心理:“您个人账户涉嫌犯罪,需进一步核查,请将您名下资金都转账到司法机关‘专门账户’,我们进一步审查。” 一些被害人到第二步就打款了。
央广网重庆11月26日消息(记者吴新伟)重庆市人民检察院昨披露,该市南川区人民检察院日前以涉嫌故意杀人罪,对持刀刺伤法官、杀害南川监狱警察刘彦的犯罪嫌疑人曾某依法批准逮捕。目前,该案正在进一步侦办中