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揭秘非法集资诈骗的那些伎俩

2017-01-15 05:34:20 来源：法制日报 A+A-

□　本报记者　马超

门面装修看起来像真银行,工作人员办起业务也像真银行,甚至拿出的存款单看起来也是真的……这家名为南京盟信农村经济信息专业合作社的“国有银行”,竟然是地地道道的“李鬼”。更令人难以置信的是,这家假银行竟然非法吸收公众存款超过4亿元。

当前,非法集资形势依然严峻,案件高发频发,涉案领域增多,作案方式花样翻新,部分地区案件集中暴露,并有扩散蔓延趋势。《法制日报》记者从江苏省南京市中级人民法院了解到,2016年,南京市法院非法集资刑事案件收案数量是2015年的2.7倍。

“当前非法集资犯罪除发案数量高位运行、集资规模不断扩大、犯罪手段不断翻新、追赃挽损难度巨大外,还出现了专业理财团队推波助澜的情形。今后,非法集资犯罪的发案重点将更加向资本领域集中、犯罪主体将更加复杂和多元、时空概念将更加模糊。”南京市中级人民法院刑二庭副庭长张松涛告诉记者。

　高学历90后参与非法集资犯罪增多

近5年来,南京市法院受理的非法集资刑事案件数总体呈现持续上升态势,年平均增幅63.79%。其中非法吸收公众存款案件增幅较大,成为近年来非法集资刑事案件数量增长的“主力”。

据张松涛介绍,非法集资刑事案件作案持续时间长、涉及面广、参与集资人数多、涉案金额大。2016年南京市法院受理的非法集资刑事案件中,涉案金额均超过100万元,其中集资参与人数过百人的22件,占25%；涉案金额千万元以上的23件,占26.14%；涉案金额过亿元的8件,占9.1%。

“犯罪手段不断翻新。现实中,非法集资犯罪分子往往采用合法交易的形式来掩盖非法集资的目的,例如以农产品种植、畜牧养殖、商品房买卖、商铺租赁、养生、养老、医疗、保健等名义,并借助广告、名人效应及所谓政府扶持、慈善等进行非法集资。”张松涛说。

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