如何辨识非法集资与合同诈骗！(5)

犯罪嫌疑人张某因自身账务缠身，便想到用先租车、后抵押的方式换取钱财，分别于2023年4月4日、4月12日在洛川县一车成二手车场租赁了一辆奔驰轿车和一汽大众轿车，并通过伪造假行驶证、车辆登记证等相关证件，将车开至山西省吉县以车做抵押借款。于2023年4月14日从宜川县公务用车服务公司租赁了一辆黑色帕萨特轿车，于2023年4月18日从山西省临汾市开发区“同鑫发”汽车租赁公司租赁了一辆白色福特商务车，以同样的方式在山西省吉县以车做抵押借款，后将抵押来的钱用于网络赌博挥霍及日常花销。最终，嫌疑人于2023年6月13日被洛川公安抓获归案。

合同诈骗惯用套路

第一步：以假乱真“饰耳目”犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明、冒用他人名义，在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。

第二步：招摇撞骗“唱空城”犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

第三步：一唱一和“演双簧”犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告，冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义，以紧俏和滞销商品为诱饵，通过以一方需购买某种物品，而另一方能提供此物品来演“双簧”，随后诱惑第三方参与进来，上当受骗。

第四步：虚张声势“空手道”为证明自己“有经济实力”，犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，诱使对方当事人信任，再利用经济合同诈骗钱财。

第五步：先舍后取“钓大鱼”犯罪分子本没有实际履行能力，为达到其犯罪目的，先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

第六步：高进低出“连环套”犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款，在骗取对方信任后，想方设法拿到全部货物，然后迅速将这些货物进行低价倾销，随后迅速逃跑。

如何预防合同诈骗犯罪

1、查看对方公司的章程、纳税申报，实地考察公司生产、经营情况，确定公司的合法性及履约能力；

2、合同商谈过程中，切勿贪图便宜，让犯罪分子有机可乘；

3、合同签订后，在资金支付、交货时间、地点、种类等事项一定要有明确约定，货款支付方式一定要有银行痕迹，以免被骗后，公安机关能及时获取有效证据。