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女子下单购买100万元黄金店主报警 异常交易牵出诈骗链

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2026-03-17 15:40:07  百家号

女子下单购买100万元黄金店主报警 异常交易牵出诈骗链。近日，武汉市洪山区警方凭借一家金店老板提供的异常交易线索，迅速行动，成功抓获三名黄金“取现手”，斩断了一条涉诈洗钱链条，为外地群众拦截了200万元被骗资金。

女子下单购买100万元黄金店主报警

春节前夕，武汉市洪山区一金店老板吴先生接到王女士咨询金价的电话，二人互加微信。2月26日，王女士表示有意购买，并让吴先生提供卡号，声称由“家人”转账付款。2月28日，吴先生收到7.8万元货款，但王女士只认购了价值5.9万元的50克黄金，明确表示剩余1.9万元作为后续交易的定金。根据行业规范，大额交易需核验购买人身份信息，吴先生特意嘱咐王女士取货时携带身份证。然而，当天下午王女士来取货时却以忘记带身份证为由推脱。

女子下单购买100万元黄金店主报警 异常交易牵出诈骗链

这一系列反常举动引起了吴先生的警觉。3月2日，王女士又紧急下单一百万元的黄金，要求当天下午来取。面对这笔突如其来的百万大单，吴先生没有欣喜，反而想起社区民警的反诈宣传，觉得事有蹊跷，于是拨打了报警电话。

女子下单购买100万元黄金店主报警 异常交易牵出诈骗链

接警后，武汉市公安局洪山区分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展开研判。通过追踪资金流向，发现先前的7.8万元转账来自广东的黄先生，而黄先生因遭遇电信诈骗已在当地报警。经核实，黄先生与王女士并非“家人”关系。种种迹象表明，这是一起利用黄金交易洗白涉诈资金的犯罪活动。洪山公安刑侦大队反诈中心民警丁泽政立即与卓刀泉派出所组建专班展开调查。

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