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一个电诈帝国的崛起和崩塌 从辉煌到制裁

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2026-01-05 13:59:26  百家号

一个电诈帝国的崛起和崩塌 从辉煌到制裁！一场由国际制裁触发的挤兑危机席卷了柬埔寨华人金融圈。在金边诺罗顿大道上，成百上千名华人聚集在“汇旺”钱庄总部门前等待取钱。汇旺每天早上9点开门，陈新提前20分钟赶到，仅拿到200多号，队伍蜿蜒至隔壁停车场，发号至1000号后便停止。这场全是华人参与的聚集景象已在金边、西港等地持续一个多月。

一个电诈帝国的崛起和崩塌

汇旺支付（Huione Pay Plc.）拥有十余年历史，被誉为“柬埔寨支付宝”，在柬埔寨华人群体中渗透率极高。然而自今年5月起，汇旺因涉东南亚网络诈骗、洗钱等遭国际制裁，引发了一场挤兑潮。直至2025年12月3日，柬埔寨国家银行声明称，汇旺的营业执照已于2024年因违反金融法规被吊销执照且完成清算，不再是合法商业个体。

如今，汇旺总部已人去楼空，有华人手握大量汇旺余额却不知如何处置，也有灰产从业者直言，“汇旺已渗透进柬埔寨经济血脉，打掉它就是动摇灰产地基”。

一个电诈帝国的崛起和崩塌 从辉煌到制裁

汇旺危机的背后是其关联方——柬埔寨商业巨头“太子集团”的全面崩塌。自2025年10月以来，太子集团及其创始人陈志的相关消息持续发酵。这位出生于福建的“80后”，因“被美国冻结150亿美金”的消息迅速占据全球媒体头条，其一手打造的太子集团也被贴上“东南亚最大诈骗集团”的标签。

一个电诈帝国的崛起和崩塌 从辉煌到制裁

2025年12月1日，柬埔寨最大钱庄“汇旺集团”总部已人去楼空，大门前的熊猫雕像上张贴着一份《延期兑付方案》——这家机构对外宣布，全国所有门店暂停营业，预计2026年1月5日起恢复正常服务，理由是“受近期外部市场环境影响，短时间内数百万用户集中挤兑”。尽管汇旺方面公开承诺将保证客户账户余额最终全额兑付，资金“最终一分不少”，但这份公告只加剧了恐慌。

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