由于资金调剂方便高效,能解决客户资金短缺困难,储户还能拿到1分至1.5分不等的月利率,这项资金拆借新业务发展很快。多名储户回忆,禹子英是个“熟悉业务,勤朴实在”的行长,“收款借款都很讲信誉。”后来,银行工作人员便开始悄悄划走储户存款,直到储户发现询问时才被告知。为打消商户顾虑,禹子英代表银行向商户出具借条,有些加盖了银行公章。
随着资金拆借业务的发展,找禹子英帮忙的人越来越多。据法院查明,后来,不是舞水路支行的储户也找她帮忙进行资金调剂。为此,舞水路支行专门设立了3号柜台,从事代办及资金调剂业务。柜员由员工轮流担任,支行的员工福利也成为各分社中最好的。庭审时,禹子英自述称,拆借储户资金调剂是为提高单位效益,此前员工每月只能拿到两百元的生活费,“这么做之后,柜员每年能拿到16万元-17万元收入,管理人员每年能拿到20万元的收入,聘请的收款员每年能拿到7万元-8万元的收入。”
随着呆账、坏账的出现,舞水路支行的资金调剂业务出现巨大亏损。2015年底至2016年初,众商户因年底需要大量流动资金,要求提回被划走的存款,但银行总以各种理由拖延、搪塞。法院查明,到2016年,禹子英只要发现客户账户有钱,不论客户是否同意,就擅自办理取款手续转账给其他客户,甚至不再出具借条。
资金调剂业务持续了十几年,终于在2016年4月21日这一天破灭。当天,怀化农商行以受害人身份向当地公安部门报案,称行长禹子英携款2000万元潜逃。278名储户2.2亿元资金被转走流失的事实也浮出水面:这2亿多存款中,有单笔存款上千万元的,也有村民征地补偿款二十余万元,大多数是上述从事各类批发的商户,在几十万元到几百万元不等。
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