缅北刘家电诈园区的运行和扩张离不开其公司老本行的支持。福利来集团原本通过开设线下赌场和网络赌博已经赚得盆满钵满。福建省龙岩市公安局副局长郭衍表示,他们在缅北开设赌场,吸引内地群众偷渡出境进行赌博,同时在国内多个省份招募代理,开展线上赌博活动。犯罪嫌疑人、缅北刘家头目刘正祥的堂弟刘正茂透露,赌场网站每天流水有时可达几千万元。
刘家并不满足于仅靠电诈获利。随着各大家族在缅北纷纷建立电诈园区,高峰时期聚集人数曾接近十万人。刘家迅速捕捉到这一“商机”,整合改造集团名下的酒店、KTV等娱乐场所,将目光聚焦在那些手持诈骗巨款的各大园区金主和高管身上。侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员邱雄伟指出,他们发现这些金主花钱如流水,于是提升了赌场质量,吸引更多金主前来赌博并从中抽成。随着金主数量增加,刘家又增设了两个新的娱乐场所,确保这些人把钱花在当地。
警方查实,刘家的福利来集团还通过开设色情娱乐场所,组织招揽或诱拐大量中国籍妇女偷渡出境,直接或强迫她们参与卖淫活动。这些会所内设有专门用于吸食毒品的包房,向金主客户提供“开心水”等毒品,并以引诱或强迫的方式安排卖淫女陪同客人一起吸食毒品。据犯罪嫌疑人许汝东供述,百乐门从开业到关停期间,总盈利达1.5亿元,主要来自酒水收入,而毒品和“开心水”的收入则不计入营业额。
依托福利来集团的产业,刘家不仅提供了系统性压榨的“配套服务链”,还构建了转化诈骗赃款的“资金洗白链”。通过旗下的赌场、娱乐场所以及园区和名下其他产业产生的水电、网络建设运维等名目,再将诈骗所得在公司化的运行体系中转移、“清洗”,完成由“黑”到白的转化。在四大家族深度参与缅北电诈的格局中,刘家步步为营,获取了最多的非法利润。
中国网9月22日讯 据深圳市中级人民法院消息,2025年9月19日至22日
2025-09-22 21:00:03缅北白家犯罪集团主案开庭