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礼品卡诈骗让美国年均损失超10亿 犯罪手法隐蔽

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2025-09-19 20:24:53  百家号

礼品卡诈骗让美国年均损失超10亿 犯罪手法隐蔽！近日，美国加州圣塔罗莎市警方宣布于今年8月逮捕了两名来自南加州的华裔男子，他们涉嫌策划大规模礼品卡诈骗案。案件涉及超过2.5万张被篡改的礼品卡，波及全美数百家CVS药店、家得宝、梅西百货和Bath & Body Works等零售品牌，初步估计损失高达数百万美元。若罪名成立，这两位嫌疑人将面临欺诈、盗窃等多项重罪指控，最高可被判处数年监禁。

嫌疑人Yongsheng Zhao（29岁）和Zhipeng Li（33岁）通过拆开零售店货架上的礼品卡包装，记录卡号和PIN码，或直接篡改密码后重新封装放回原位。消费者购买并充值后，嫌疑人迅速通过预录信息盗取资金。这种作案手法隐蔽，犯罪周期极短，很多购买礼品卡的消费者如果没有密切关注手机短信，确实很难发现礼品卡金额已经被盗。

8月1日，加州苏诺玛县警方的自动车牌识别系统锁定一辆与多起诈骗案相关的车辆。警方随即展开行动，在嫌疑人车辆内查获篡改工具和大量证据，揭开这一有组织犯罪网络。警方缴获超2.5万张被篡改的礼品卡，涉及多个知名品牌，此外还发现专业封装设备、记录本、电子设备以及7000美元现金，显示犯罪团伙高度专业化。警方估计这一团队早已横跨美国多州作案，以便分散风险和套现金额。

礼品卡诈骗近年来在美国迅速蔓延，美国联邦调查局（FBI）2024年报告显示，此类案件年均损失超10亿美元，节假日购物季尤为高发。2024年12月圣诞季，弗吉尼亚州警方逮捕男子Haijun Qin，其涉嫌在零售店放置篡改的Visa礼品卡，目前面临多项重罪指控。

美国国土安全部目前已推出“红钩计划”，通过加强零售店监控和国际合作打击此类犯罪。有分析称，犯罪团伙常利用跨境洗钱网络，将赃款迅速转移至海外账户。

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