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山东曹县农商行被罚超70万元 五项违规引发关注

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2025-07-18 10:52:23  新浪财经

山东曹县农商行被罚超70万元 五项违规引发关注。近日，山东曹县农村商业银行股份有限公司因五项违法违规行为被监管罚款70.4万元。违规事实包括违反账户管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政资金、信用信息管理规定以及未按规定履行客户身份识别义务。

四名责任人也受到处罚，时任信贷管理部总经理许某、信贷管理部科员李某、副行长许某和运营管理部总经理郭某霞分别被罚款1.5万元。

曹县农商行成立于2015年12月2日，注册资本为78437.71万元，拥有40家分支机构。截至2017年末，该行总资产达185.49亿元，当年实现营收7.68亿元，净利润为1.03亿元。同期，不良贷款率为2.84%。谢彬是该行的法定代表人兼董事长，持有该行0.2589%的股权。

曹县农商行股权结构分散，个人股东持有大多数股权。天眼查数据显示，该行有1366个股东，持股在5%以上的仅有两家，分别是山东省三利轮胎制造有限公司和山东凯旋橡胶有限公司，持股比例分别为5.3074%和5.1133%。

自成立以来，曹县农商行多次收到监管罚单，累计被罚金额超过100万元，涉及的违规行为包括开立个人银行结算账户超期和未按规定履行客户身份识别义务等。

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