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女子成立空壳公司设局骗钱 300万投资打水漂

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2025-07-07 01:37:58  新民晚报

近日，徐汇警方侦破了一起涉及300万元的投资诈骗案件。犯罪嫌疑人沙某以虚假投资项目为诱饵实施诈骗，已被公安机关依法刑事拘留。

三月初，市民邓先生等三人来到田林新村派出所报案，称他们在投资合作过程中遭遇诈骗。他们计划成立一家芯片设计公司，但缺乏资金和客户资源。去年经人介绍认识了自称任职于某海外基金会的沙某。沙某声称负责该基金会的原油期货业务及市场投资，手握大量资金和客户资源，并展示了一家科技公司，表示可以帮助邓先生开展生产经营。

经过多次面谈和实地考察，邓先生等人信以为真，向沙某指定的账户转入300万元资金。然而，资金到账后，沙某迟迟不兑现承诺。邓先生等人察觉异常后查询账户流水，发现300万元资金已被转移，随即报警。

接到报案后，民警根据相关线索迅速将沙某抓获归案。沙某对其犯罪事实供认不讳。她利用自己在金融投资领域的工作经验设局，先物色了一家确实需要投资的外省市科技公司，并与该公司法人商议，以入股为名骗取对方信任；接着自己成立了一家空壳公司，表示自己也会对该科技公司进行投资，以此博取邓先生等人的信任，营造双重投资假象。待邓先生将300万元投资款打入账户后，沙某将钱取出用于个人消费。目前，沙某因涉嫌诈骗罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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