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银行员工诈骗1.6亿 长达13年未被发现

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2025-04-25 09:15:29  新浪

银行员工诈骗1.6亿 长达13年未被发现！近日，光大银行一名员工因诈骗客户资金1.6亿元的事件引发广泛关注。根据判决书，2009年6月至2022年6月期间，席某利用其在光大银行郑州某支行担任客户经理的身份，虚构高收益保本理财产品，通过伪造协议和私刻公章等手段，在银行办公场所实施诈骗。他以"内部专属产品"为幌子，诱骗31名投资者签订虚假理财合同，并通过大额取现转交、账户划转及POS机刷卡等方式，将客户资金转移至其控制的个人账户，涉案金额累计达1.6亿元人民币。

席某采用典型的"庞氏骗局"模式维持资金链条，用后续投资者的部分资金兑付前期客户的本息。截至案发时，席某已归还投资人本金6031万元并支付利息767万元，但仍有9448万元未追回。在这9000多万元中，仅有420万元用于购房购车，而高达6100余万元被用于网络直播打赏。

值得注意的是，席某的诈骗行为在银行办公区域持续了13年未被发现，这暴露出光大银行在员工行为监管、凭证管理和账户异常监测等方面可能存在漏洞。案件于2022年4月因投资者报案而案发，侦查机关通过资金追踪锁定证据链。法院审理后认为，席某的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。司法机关将对其名下资产进行司法拍卖，所得款项按比例返还受害人。

近年来，光大银行不仅高管频频落马，合规问题也频发，不断收到大额罚单。仅2025年开年以来，该行已被罚款超过2800万元。

(责任编辑：0882)
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