男子遭电信诈骗后反吞诈骗款被刑拘 沦为“车手”帮凶!在电信网络诈骗犯罪链条中,“车手”扮演着关键角色。他们通过为诈骗集团线下取现、转移赃款,从中抽取佣金,成为犯罪活动的重要帮凶。
4月18日,临河公安分局循线追踪,成功拦截涉诈资金30万元,并抓获一名为境外诈骗集团洗钱的犯罪嫌疑人,斩断了一条黑灰产业链条。
案件线索源于辽宁省沈阳市的一起电信网络诈骗案。受害人李先生遭遇电信网络诈骗,累计损失227万元。沈阳警方追踪资金流向时发现,其中119万元赃款流入临河居民陈某的银行账户,随即对涉案账户紧急冻结60余万元。
获悉该线索后,临河公安分局刑侦大队反诈中心迅速出击,通过资金流分析、账户追踪及实地摸排,锁定陈某藏身于某居民小区。当日傍晚,民警精准布控,成功将陈某抓获,当场查获其尚未转移的涉诈现金30万元,并扣押一部作案用手机、银行卡等工具。
经审讯,陈某对其犯罪事实供认不讳。据交代,他通过社交平台与境外诈骗团伙勾结,多次将到账赃款线下取现,并将20余万元资金兑换为虚拟货币USDT转移至境外,累计非法获利数万元。目前,陈某因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被临河公安分局依法刑事拘留,案件深挖及追赃工作正在全力推进。
临河公安提醒,为诈骗团伙提供取现、洗钱服务,本质上是为犯罪“输血”,已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,最高可判处七年有期徒刑。近年来,虚拟货币因匿名性、跨境流通快等特点,成为洗钱犯罪的新工具。请广大群众切勿因贪图“轻松赚快钱”参与非法资金流转,否则不仅面临法律严惩,更可能血本无归。
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