杀洋盘瞄准外国人9人因诈骗获刑跨国电信诈骗案宣判

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2025-04-13 16:43:56 光明网

“杀猪盘”比较常见，而“杀洋盘”则是一种针对外国人的诈骗方式。这种诈骗手段通过翻译软件和聊天软件与外国人建立联系，取得信任后诱骗其进行投资，从而骗取钱财。

山东省菏泽市经济开发区人民法院最近审理了一起以印度人为目标的“杀洋盘”电信网络诈骗案件。涉案金额高达5.17亿印度卢布（约合人民币4000余万元），涉及66800名受害者，9名诈骗分子分别被判五年至十四年九个月不等的有期徒刑，并处罚金。

何某天是这起诈骗案的主要犯罪分子。2023年5月，他在菏泽鲁西新区租用场地作为办公地点，组建了诈骗团伙，购买境外服务器。何某天负责与印度公司对接、协调资金监管及资金分流；王某、杨某飞、张某、陈某旭负责业务培训和员工管理；吴某华负责员工培训及策划话术；陈某则搭建并维护投资平台的支付通道。

何某天供述，他通过聊天软件认识了一个印度人，了解到SENEE网络投资平台，并以高收益为诱饵吸引印度人在平台上投资。当投资额超过返利额时，他们就关闭平台或将资金封闭起来，再通过第三方支付平台将资金兑换成虚拟货币，最后转换成人民币或美元，从中抽取15%的利润。

同案犯李某旺表示，她的人设是一名成功投资基金的印度女性，通过社交软件与印度男性聊天培养感情，引诱他们在SENEE基金上投资。

为了增加可信度，该团伙成员在社交软件中发布虚假的生活照、健身照和旅游照，将自己打造成一个事业成功但感情受挫的印度女性形象，并将软件定位到印度境内某个城市，添加印度人聊天交友。此外，他们还伪造了上市公司框架，在网站上发布了虚假的商标注册证明、金融许可证和营业执照等文件，以获取客户信任。

法院查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短七个多月内，66800名印度人被骗，诈骗金额达5.17亿印度卢布。9名被告人为谋取非法利益，冒用虚假身份，利用信息网络骗取他人财物，形成了分工合作、彼此依赖、利益共享的诈骗犯罪集团。根据各被告人在犯罪集团中的地位和作用，依法判处相应刑罚并处罚金。

承办法官刘西磊提醒公众，当前针对国内群众的网络诈骗仍然高发，常见的手法包括冒充白富美、高富帅诱导被害人投资理财。公众应提高警惕，不要贪图小便宜，对于那些声称刷单返利、轻松赚钱、有内部消息或网站漏洞的骗局要特别小心。同时，国家对电信网络诈骗的打击力度不断加大，奉劝诈骗分子立即停止犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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