浙江富豪被员工“坑走”4亿资产 家族办公室惊天丑闻(2)
其中一笔2200万美元的资金交易尤为引人注目。调查显示，2023年10月25日，Shannon向钟提供了一份伪造的MT103，该文件显示2023年7月24日Singa Wealth向LFI转账了2200万美元（约合人民币1.6亿元），然而这项交易并未发生，LFI也未收到任何款项。Shannon辩称，该文件“只是一个草稿”，是“误发”给钟仁海的。她还声称，制作MT103是一种常见的做法，目的是让供应商放心。法庭文件认为，被告在财务问题上存在不诚实行为，尤其是伪造MT103的举动，体现了严重的不诚实，并进一步印证了资产被转移的风险。
另一个重大发现是2019年至2022年期间支付给员工的工资和奖金被少报。报告发现，Shannon、Alice和Eileen共收到836万美元的超额付款，但并未向钟仁海进行妥善披露。面对所有指控，涉案员工均坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步审理中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。
事实上，钟仁海在新加坡家族办公室的财务丑闻尚未平息，其在国内的商业帝国也陷入了重重危机。钟仁海名下关联19家企业，任其中11家公司法定代表人，其实控的浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称：鸿基石化）颇具规模。根据官网介绍，鸿基石化成立于2009年，是一家专注烯烃全产业链的本土民营科技型企业，在2019年，集团销售收入达到24亿元。而早在2016年，该公司就成功挂牌新三板，不过两年后又主动选择摘牌。
此外，钟仁海还是A股上市公司庚星股份的实际控制人。2024年2月，刚成立的浙江海歆能源有限责任公司（以下简称海歆能源）在司法拍卖中强势出手，以3.93亿巨资成功竞得庚星股份原属于中庚置业24.1%的股份，一跃成为庚星股份的实际控制人，而钟仁海正是海歆能源持股99.98%的大股东和法定代表人。
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