曾经的东北首富被终身禁入证券市场 财务造假引发退市危机
曾经的东北首富被终身禁入证券市场！东方集团（600811.SH）因连续四年财务造假，将被实施重大违法强制退市。实际控制人张宏伟面临巨大挑战。3月16日晚间，东方集团发布公告称，2020年至2023年的年度报告存在虚假记载，触及重大违法强制退市情形。张宏伟被处以1000万元罚款，并终身禁入证券市场。
3月18日，东方集团股票复牌并实施退市风险警示，开盘一字跌停，报收于0.87元/股。截至2024年三季度末，东方集团股东达到12.90万户，较上一季度增加14.11%。知名财税审专家刘志耕表示，东方集团与康得新在关联资金占用模式、财务造假手法等方面存在系统性相似，均通过复杂的关联交易掩盖控股股东的利益输送。
2024年6月22日，东方集团公告因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。随后的调查发现，2020年至2023年期间，东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易，导致虚增营业收入和营业成本。四年间，东方集团虚增营业收入合计高达161.3亿元，虚增营业成本合计160.73亿元。证监会对东方集团及实控人张宏伟在内的8名责任人累计处以3900万元罚款，张宏伟还被终身禁入证券市场。
事实上，东方集团的流动性危机早在去年6月就已显现。2024年6月18日，公司公告因东方财务公司流动性趋紧，存款出现大额提取受限情形。上交所随即下发监管函，要求公司自查相关情况。尽管控股股东承诺支持化解流动性问题，但最终证监会还是展开了立案调查。刘志耕认为，此次流动性危机是资金链、风险管控及合规链条系统性失效的结果。
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