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店员为冲业绩向犯罪团伙出售黄金 金店涉洗钱案告破

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2025-03-19 08:23:17  荆楚网

店员为冲业绩向犯罪团伙出售黄金 金店涉洗钱案告破！近日，武汉青山警方成功打掉一个以线下门店购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。该团伙成员通过在金店豪购黄金来洗钱，两名金店店员也因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和收益被抓获。

店员为冲业绩向犯罪团伙出售黄金

2月中旬，青山公安分局接到上级公安机关提供的线索，称有人使用涉诈资金在青山区某金店购买高额黄金。分局立即对涉案资金进行冻结止付，并成立专班开展深入调查。通过分析资金流水和视频追踪，民警发现共有6名犯罪嫌疑人分别于1月19日和2月9日在某金店内使用涉诈银行卡购买大额黄金。该团伙分工明确，每次购买黄金后立即将其装车运走，并在青山区冶金大道某高架桥桥墩下将黄金交给另外两人。

店员为冲业绩向犯罪团伙出售黄金 金店涉洗钱案告破

进一步研判追踪后，民警明确了以陈某、王某为首的8名云南流窜来汉洗钱团伙成员身份，发现几人均已在交付黄金后返回云南。在排查金店的资金流水、购销清单和人员通联情况时，民警发现该店负责人商某和蓝某自去年9月以来多次向资金来源不明的客户出售黄金。虽然初步判断两人可能与洗钱犯罪团伙有勾结，但因团伙成员未到案，难以形成完整证据链。因此，警方决定先对犯罪团伙实施抓捕。

随后，专班民警多次奔赴云南红河，于2月14日以来将负责购买运送黄金的王某、陈某等6名犯罪嫌疑人全部抓获。3月6日，另一名负责转移黄金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落网。审讯中，几人如实交代了在境外人员指使下，通过刷涉诈银行卡购买黄金进行洗钱的犯罪事实，并供认每次购买黄金都是找商某和蓝某，且两人知道这些钱是非法所得。

近日，民警依法传唤了商某和蓝某，二人承认自去年9月以来为了冲业绩而放松审核，向资金来源不明的客户出售黄金的行为。目前，案件正在进一步办理中。(责任编辑：卢其龙 CN070)

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