店员向犯罪团伙出售黄金被刑拘 金店涉事人员落网
犯罪团伙通过豪购黄金进行洗钱，金店店员也因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留。近日，湖北武汉青山警方从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以线下门店购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。
2月中旬，武汉市公安局青山区分局接到上级公安机关下发的线索：有人使用涉诈资金在青山区某金店购买高额黄金。接报后，警方立即对涉案资金进行冻结止付，并成立专班开展深入研判。通过流水分析和视频追踪，民警发现共有6名犯罪嫌疑人于1月19日和2月9日先后在某金店内使用涉诈银行卡购买大额黄金。该团伙分工明确，每次购买黄金的人不同，买到黄金后立即装车运走，并前往青山区冶金大道某高架桥桥墩下将黄金交给另外两名男子。
进一步研判追踪后，民警逐步明确了以陈某、王某为首的8名云南流窜来汉洗钱团伙成员的身份，发现几人均已在交付黄金后返回云南。在对金店的资金流水、购销清单和人员通联情况进行排查时，民警发现该金店负责人商某和蓝某自去年9月以来，多次向资金来源不明的客户出售黄金。初步判断两人可能与洗钱犯罪团伙有勾结，但缺乏完整证据链，警方决定先对犯罪团伙实施抓捕。
2月14日以来，专班民警多次奔赴云南红河，将负责购买运送黄金的王某、陈某等6名犯罪嫌疑人悉数抓获。3月6日，另一名负责转移黄金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落网。经审讯，几人交代了在境外人员指使下，于1月19日和2月9日在武汉市青山区某金店内通过刷涉诈银行卡购买黄金进行“洗钱”的犯罪事实，并承认每次购买黄金时找的是商某和蓝某，两人知道购买黄金的钱是非法所得。
近日，民警依法对商某和蓝某进行传唤，二人如实交代了自去年9月以来，为了冲业绩而放松审核，向资金来源不明的客户出售黄金的行为。目前，两人已被青山警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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