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客户大额资金异常流动银行报警拦截 警银联动守护钱袋

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2025-02-10 23:52:48  百家号

不久前的一天上午，朝阳公安分局酒仙桥派出所接到某银行电话报警，称一位客户的账户存在大额资金异常流动，工作人员怀疑客户可能遭遇网络诈骗。民警迅速赶到银行，经过半个小时的劝说，成功为客户挽回了80万元损失。

银行工作人员告诉民警，客户于先生早上收到一笔高达100万元的转账，几小时后急于向另一个账户转出80万元，可能存在被骗风险。面对询问，于先生情绪有些激动，他解释说这100万元是他跟朋友借的钱，准备用来承包一家酒店给孩子经营，而要转出的80万元则是用于这个项目。但民警发现，这笔钱汇入的是一个个人账户，且于先生对对方的身份一无所知。

“取钱转账是您的自由，我们不是在干涉您的权利，我们怕您被骗了。”民警再次表明来意。于先生依旧十分抵触，坚称自己不会被骗。民警进一步解释：“很多人被骗的时候也都深信不疑。您连对方是谁都不知道，就给他转账，来龙去脉也说不清。这笔钱也不是小数，一旦出去就回不来了。”最终，于先生同意等待民警去核实情况。

银行工作人员表示，由于交易异常，于先生在智能柜台办理的转账被阻断，这笔钱目前还没有汇出。得知钱还在，民警松了一口气。于先生透露，承包酒店的项目是他在网上看到的。民警现场以案说法，向他普及了类似的诈骗案例，使他认识到这笔投资存在巨大风险。

“面对大额资金流动时，必须保持清醒的头脑。合理投资、审慎操作，以防上当受骗。”在民警的不懈努力下，于先生最终决定放弃这次转账。80万元拦截成功，警银联动又一次守护住了老百姓的“钱袋子”。

(责任编辑：张佳鑫 0764)
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