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金融诈骗团伙现行记 一切用证据说话

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2025-01-08 23:00:03  最高人民检察院

金融诈骗团伙现形记，一摞厚厚的庭审示证提纲，几百页纸密密麻麻地列出了案件的所有证据，见证了一位检察官坚守法律、履行职责的过程。这是一起复杂的经济类犯罪案件，不仅新颖，而且犯罪嫌疑人对所涉罪名避重就轻甚至不认罪，侦查机关与检察机关在罪名认定上也有分歧。

该案承办人、江苏省南京市鼓楼区人民检察院经济犯罪检察部检察官季蓉表示，他们通过引导侦查和补充侦查，确保办案质量。2021年7月，两家公司为获取高额场外贴息，在郝某等人介绍下分别在某银行存入大额定期存款。到期后发现存款被他人用于质押担保且已被银行划扣，随即报案。

随着调查深入，一个以场外贴息为诱饵、以企业大额存款为目标的金融诈骗团伙逐渐浮出水面。郝某等人诱惑公司到指定银行办理大额定期存单，非法获取资料并伪造公章，指使笪某某等人持假章办理存单质押担保，骗取银行授信并开具银行承兑汇票。开票后，郝某将汇票多手背书变现，并经多个私人账户转移后分赃。

侦查机关以合同诈骗罪立案侦查，但季蓉认为这是一起金融诈骗犯罪，提出要“一案双查”，同步侦查上游犯罪和下游洗钱犯罪。经过引导侦查，检察机关批准逮捕嫌疑人，并要求公安机关查明郝某等人有无非法占有目的，重点围绕资金流转情况补充侦查，深挖洗钱线索。

最终，侦查机关以贷款诈骗罪、洗钱罪向检察机关移送审查起诉。郝某仅供认骗取票据承兑行为，否认非法占有目的和洗钱行为；笪某某辩解自己只是帮助郝某去银行办理业务，不构成犯罪。季蓉通过自行补充侦查，走访银行及金融监管部门，证实郝某的行为具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得的目的，是自洗钱行为。笪某某的辩解也不成立，其行为明显不符合常理。

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