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浙江今年追赃14.8亿 打击电诈成效显著

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2024-12-24 23:02:53  浙江日报

电信网络诈骗犯罪已成为影响广泛的刑事案件类型,包括虚假购物、刷单返利、冒充客服领导熟人等。尽管反诈教育和宣传渠道丰富,老百姓的防范意识增强,但电信网络诈骗形势依然严峻,大家仍需提高警惕。

浙江今年追赃14.8亿

浙江省公安厅发布数据显示,今年截至目前,全省已累计打击涉诈窝点1325个、涉诈黑灰产窝点1185个,追赃14.8亿元。此次发布的案例中,涵盖2起虚假网络投资理财诈骗、1起机票退改签诈骗,反映出一些电诈的新趋势。

随着新技术的发展,犯罪手段变得更加隐蔽。FaceTime、屏幕共享等新技术新业态成为犯罪集团利用的新技术。对银行卡、电话卡“两卡”的强力治理,也让犯罪集团的“洗钱”手段更加隐蔽,从原来通过银行卡转账,逐步转向上门取现金,蛊惑引导受害人购买、寄递黄金,以及虚拟货币交易等方式转移资金。

电诈团伙呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等特征。在这类案件中,犯罪集团组织严密、分工明确。诈骗金主、头目和骨干往往躲在境外,诱骗年轻人赴境外从事诈骗活动。通过境外聊天软件,他们再指挥境内人员实施APP制作开发、推广引流、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密。

很多人认为电诈离自己很遥远,然而经过包装后,它们可能随时出现在我们周围。例如,嘉兴海盐侦破的诈骗案就是今年报案较多的“机票退改签”案件。6月20日,李某接到自称是航空公司工作人员的陌生来电,对方称其机票需退改签,改签后可退款300元。李某按骗子要求下载了云服务APP,并逐步点击了虚假链接、开通企业收款码及数字人民币,随后登录对方提供的短视频平台账户进行充值,后发现被骗。接报警后,公安机关成立专案组,通过研判分析,锁定了以王某为首的黑灰产团伙。8月中旬,专案组成员赴外省成功抓获王某等5名犯罪嫌疑人,查扣赃款1400余万元。经查,该团伙自2023年4月以来,非法获取多家航空公司机票数据5000余万条,并以每条7至10元不等的价格出售给下游料商,再由料商贩卖至境外“机票退改签”诈骗窝点。

这类诈骗抓住旅客出行前行程变动的紧张心理,再加上退款补偿等诱惑,旅客很容易上当。“退改签”骗局主要有两个高发阶段:节假日前后和航班起飞前。因此,订购机票要通过官方途径、正规平台,尽可能避免信息泄露。当被告知航班延误或取消时,应当通过航空公司官方客服电话、官方网站等多方渠道核实。

面对严峻的反诈形势,打击电诈的力量不断壮大。今年以来,浙江建立了省、市、县、镇街、村社、网格六级反诈预警劝阻专业队伍2685支,发挥了基层的防控力量,通过电话、见面劝阻工作,避免群众损失40.7亿元。随着《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》的出台,公安机关还将会同人民银行及相关银行机构,建成跨行业、跨部门、跨层级的数智化应用平台,持续迭代预警反制模型,通过科技赋能,全面构筑技术防范的铜墙铁壁。

截至目前,浙江已实现了电信网络诈骗案件受理数、损失数、重大案件数同比分别下降12.2%、35.7%、51.8%,破案数、抓获数、追赃挽损数同比分别上升12.1%、17.7%、37.1%。

除了不断加大打击力度,反诈还要依靠群众提高防骗意识,不做反诈“工具人”。广大群众一定要牢记“四不一要一多”原则,即陌生来电不轻信、未知链接不点击、个人信息不透露、黄金现金不寄递,投资理财要谨慎,转账汇款多核实。

据省公安厅分析,全省高发类案中,刷单返利类、虚假网络投资理财类、冒充电商物流客服类、虚假购物(服务)类、虚假征信类等5类犯罪为主要犯罪类型。其中,虚假投资理财类发案占案损百万以上重大案件的比例达70%。该类诈骗类型主要针对投资类群体,受害人被深度“洗脑”后,造成经济损失相对较大。诈骗分子通过婚恋、交友、租房等网络平台寻找受害人,通过微信、QQ等方式添加好友,并将自己包装成单身的成功人士,通过各种途径博取受害人信任,散布虚假个股内幕信息、投资渠道等引诱受害人进行投资,最后实施诈骗。

例如,富阳警方打击的一起案件十分典型。11月29日,胡女士以发放员工工资名义在银行网点预约取现280万,并将现金装进拉杆箱后放到自己车上开走。半小时后,警方在富春街道一老小区弄堂内找到了胡女士,280万元现金还在车上。原来,胡女士前期关注了几位讲解理财知识的财经博主。11月初,她按照推荐,下载了一款叫“信源密信”的小众聊天APP进行交流,并陆续在虚假投资平台上,通过购买购物卡、消费券的形式进行账户充值。11月27日,该平台显示无法交易提现,然而此时胡大姐还未醒悟。好在警银联动迅速,民警劝阻及时,成功拦截现金280万元。

对于这类案件,要做到不听、不信、不转账。如果真有贷款需求,应走官方渠道,或者去银行。对于兼职刷单,一定不要有贪小便宜的心理;购物退款,也不要点击虚假链接或者扫二维码,或是随便把个人信息填写在链接上。

(责任编辑:张佳鑫 0764)
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