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整治贷款黑中介进行时 多方合力打击乱象

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2024-12-24 07:39:42  新浪财经

近年来，不少不法贷款中介冒充银行工作人员或未经授权以银行名义对外进行虚假宣传、提供信贷咨询和业务办理。他们常以无抵押、无担保、低息免费、洗白征信等名号诱骗消费者办理贷款，背后往往暗藏着高额收费、贷款骗局甚至洗钱诈骗等陷阱。临近年关，这类贷款中介加大了营销力度，多名消费者频繁接到自称银行员工的推销电话。

对此，多家银行机构密集发布风险提示，提醒消费者谨防不法贷款中介。近一个多月以来，已有超过30家银行机构表示未与任何中介机构或个人开展业务合作。其中，有银行发布风险提示超过120次，并专门提醒消费者注意“普惠贷款”非法中介套路。

面对非法贷款中介损害消费者合法权益的情况，监管部门与银行机构多方合力开展专项治理、内部廉洁建设及金融宣教行动。整治不法贷款中介行动持续推进，多名银行员工因贷款中介行贿受贿被判刑。例如，某银行员工利用职务便利为贷款中介介绍的贷款业务提供帮助，收受好处费8万元，最终被判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1万元。此外，广东监管局联合广东省公安厅于今年4月开展了打击不法贷款中介集中收网行动，侦破涉非法贷款中介案件14起，打掉贷款诈骗团伙12个，抓获犯罪嫌疑人107名。

银行金融机构也需做好内部防控。近期，国家金融监督管理总局浙江监管局披露，某国有大行杭州分行存在客户经理与不法贷款中介合作开展贷款业务的违法违规行为，该行及涉事员工均受到监管处罚。多地金融监管部门陆续发文提醒消费者警惕不法贷款中介，指出这些中介只是为了诱骗消费者贷款进行虚假宣传，可能产生骗取高额手续费、提供名不副实的中介服务、诱导成为洗钱“工具人”等风险。

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