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“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收 涉嫌骗贷2700亿

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2024-12-22 19:04:46  网易

田文军涉嫌骗贷2700亿元,私吞110亿元后潜逃至英国。他在山西金融领域掀起了一场风波,逃往英国5年后,针对其资产状况的调查终于迎来了重大突破。

“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收

12月10日,英国国家打击犯罪局(NCA)发布公告称,田文军及其妻子在英国约合人民币1.1亿元的资产被正式没收。11月26日,NCA向英国高等法院申请批准对田文军与郝江波夫妇的民事追缴令。田文军于2019年移居英国,在伦敦购置多套房产,过起了“包租公”的生活,但后来拖欠了多位留学生的押金,目前这些留学生正在着手起诉。

“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收 涉嫌骗贷2700亿

田文军及妻子郝江波在英国至少购买了4套房产,包括两处学生公寓和两处住宅,总价值约700万英镑。其中一处学生公寓涉及留学生林可曾租住的Abbey house,她被欠350英镑押金,正准备找律师起诉。英国高等法院文书平台CaseBoard显示,NCA已于11月26日申请对田文军与郝江波夫妻等6个个人及实体的民事追偿令。

“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收 涉嫌骗贷2700亿

多年来,“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年,“德御系”资金链断裂,带来地方重大金融风险积聚。面对指控,田文军携家人通过英国投资者签证计划获得了英国绿卡,开始躲债。2021年8月,中国警方请求英国国家犯罪局协助调查田文军夫妇在英资产情况。经过3年的努力,NCA在今年年初取得了重大突破,英国高等法院签发信息披露令,要求田文军夫妇详细说明其在英资产来源。

“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收 涉嫌骗贷2700亿

据财联社报道,法庭文件显示,田文军和他的妻子通过已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。该公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。另外,2017年,Dolfin代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。根据中国警方对英方披露的信息,田文军和郝江波在内的60多人骗取了共计2674.7亿元人民币的欺诈贷款,其中有约110亿元人民币进入了田氏夫妇的口袋。

“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收 涉嫌骗贷2700亿

田文军出生在1974年,从小立志要干大事。2006年,他在北京成立中海博投资(北京)有限公司,从事农业相关领域的投资,并成立了山西栋盛融资担保有限公司。2009年,他将中海博投资更名为德天御生态科技(北京)有限公司,并与张俊德的晋中德御农贸公司和任永青的晋中永成粮油公司合并,成立了“德御农业”。2010年5月,田文军与资本老手郝建明将德御农业推上纳斯达克的OTCBB市场。2014年,田文军与郝江波结婚,核心团队成员就位,“德御系”日趋成熟。

“山西前首富”变英国“包租公”,1亿资产遭没收 涉嫌骗贷2700亿

2017年胡润百富榜上,郝江波以38亿身家排在1141位,任永青则以35亿资产紧随其后,成为名副其实的山西80后首富。“德御系”早期通过旗下龙跃集团、和柚实业,入股了山西十余家银行,依靠从金融机构违规融资贷款,最终非法获利近2000亿元人民币。2017年,“德御系”开始暴雷,山西省成立了对应处置领导小组。2020年7月,田文军夫妇被山西长治市人民检察院批准逮捕,中国警方已通过国际刑警组织对其发出红色通缉令。

2020年,仁东控股因连续15个跌停板引起市场关注,背后的资本大鳄“德御系”浮出水面。2016年1月,天津柚子成为宏磊股份控股股东,田文军的妻子郝江波成为实际控制人。德御系收购宏磊后,剥离了其原有业务,以14亿并购广东合利金融科技服务有限公司90%股份,更名成为民盛金科。中国证监会在2020年公布对田文军的行政处罚决定书,指出他在2016至2018年期间操纵“仁东控股”价格,合计买卖总金额超过40亿元。

“德御系”在资本市场以彪悍闻名,不仅纵横A股,在美股也颇有声名。2010年,田文军创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市。短短五年内,他先后成立了金粮股份和德御坊两家公司,并推动它们在新三板挂牌上市。2015年10月,“德御系”通过关联人王宏将稳盛金融送到了美国纳斯达克上市。

2017年12月,顾地科技公告实控人任永青因涉嫌信披违规被证监会立案调查。2018年,“德御系”债务危机爆发,旗下龙跃实业出现大额融资风险,融资风险敞口高达360亿元,而山西农信系统出现数百亿元债务“黑洞”。2021年5月,稳盛金融收到纳斯达克的退市信。专题片《永远吹冲锋号》介绍,田文军从2006年成立融资担保公司,后续又注册、收购了60余家公司,鼎盛时控制着7家上市公司。真正的逐利模式是违规从金融机构套出钱来,再投入资本市场运作。

(责任编辑:张蕾)
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