外逃山西前首富1.1亿资产被英没收德御系操控金融骗局

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2024-12-13 14:58:46 鲁中晨报

在与英国调查当局达成和解后，前“德御系”实际控制人田文军及其妻子郝江波在英国的1200万英镑（约合人民币1.1亿元）资产被正式充公。英国国家打击犯罪局（NCA）发布公告称，由于无法提供巨额资产来源的合理解释，这些资产包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被没收。未来这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配，用于支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪，以及可能返还给受害人。

外逃山西前首富1.1亿资产被英没收

公告显示，田文军和郝江波仍然是中国公民。NCA怀疑这些资产是在中国实施大规模金融诈骗及在海外司法管辖区洗钱所得。尽管田文军及郝江波坚称未参与任何犯罪活动，但英国高等法院认为有关洗钱的指控证据不够充分。

外逃山西前首富1.1亿资产被英没收德御系操控金融骗局

央视新闻曾在2023年1月10日播出的反腐专题片《永远吹冲锋号》中披露了山西省金融领域的反腐风暴，涉及多个系统，立案审查调查涉案人员168名，其中公职人员130人，厅级干部10名，处级干部48名，最终有122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。专题片指出，多家农信社和城商行是腐败重灾区，共20名公职人员收受“德御系”财物，总额达两个多亿，包括多名“一把手”。

自2020年6月起，山西地方金融领域反腐风暴启动，导火索正是不法企业“德御系”引发的金融风险事件。“德御系”的实际控制人为田文军，早年以农业、粮油起家，随后成立融资担保公司，并注册、收购了60余家公司。鼎盛时期，“德御系”控制着7家上市公司。其实体产业只是幌子，真正的逐利模式是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达2000多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。

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