智能手机和纪念钞成了洗钱道具犯罪新手法揭秘

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2024-12-12 20:20:00 光明网

随着我国打击洗钱犯罪力度的加大，一些团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。去年8月，犯罪嫌疑人林某在一款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目。该项目负责人承诺，如果操作成功，可以得到购买纪念钞面值10%的报酬。即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后，林某仍决定参与该兼职。

为了获得更多佣金，林某还发布信息招募更多人员，通过花费高额资金购买纪念钞，再到不同银行柜台换取等同于纪念钞面值的资金完成洗钱，随后将这些钱分批汇款给上游账户。涉及的犯罪所得共计人民币28万余元。

除了购买纪念钞，还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高且易于流通的商品来掩盖非法资金的来源和性质。这些行为都构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法规定，情节严重的，应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官刘浩正提醒，从境外聊天软件上寻找兼职工作很危险，不要参与这种涉及资金转移的兼职工作，对于获利明显偏高的兼职工作要保持谨慎态度。

近期在网络上还出现了一种输入口令、“抢个红包”就能拿到佣金的所谓“兼职”，而这些红包内的资金可能是电信诈骗的赃款。上海市浦东新区人民检察院对百余起利用非银行结算支付通道实施掩饰、隐瞒犯罪所得的案件提起公诉。

上游犯罪团伙利用他人身份信息注册了大量商户、公司，并将账户与个人银行卡绑定，随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。浦东新区人民检察院本次查处办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余元，涉案人员超百人，这些案件大多采用非银行结算方式进行赃款转移。

上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任朱奇佳表示，第三方支付通道直接冻结账户的权限相对较低，犯罪分子会把转移方向转向资金流动灵活、转账快速、单笔金额小的分散账户。近年来，洗钱犯罪活动呈现跨领域、跨市场、跨境的趋势特点，洗钱的方式手法也越来越隐秘复杂，如利用空壳公司账户、复杂金融产品、互联网直播交易及虚拟币等多种方式。相关部门也不断加强监管技术，严厉打击洗钱活动。

(责任编辑：张佳鑫 0764)

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