重庆警方破获多起洗钱案追回百万涉诈财物

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2024-11-21 00:29:00 上游新闻

11月20日，四川泸州的李师傅在当地民警的陪同下，来到重庆市公安局九龙坡区分局黄桷坪派出所，领回了被骗的32万余元现金。黄桷坪派出所破获多起利用网约货车转移涉诈财物的新型洗钱案件，抓获4名涉诈嫌疑人，并为群众追回50余万元现金和280克黄金。通过该线索，九龙坡警方协助外区及外省公安机关缴获现金71万余元，共同为群众追回涉诈财物146万元。

10月28日下午，黄桷坪派出所接到辖区群众杨先生报警，称自己在快递包裹中看到宣传单上的返利活动，便扫码入群接起了“任务”。杨先生第一次点赞、评论，投入100元就获得返利500多元，随后越陷越深。杨先生被告知因操作失误导致对方账户冻结，需转账“解冻账户”才能取回已投入的5000元。由于国家管控严格不能网上转账，对方要求杨某通过网约货车以每次三五万元现金的方式送至指定地点。杨某为了取回5000元，前后转出20余万元，发觉不对后报警求助。

接报警后，黄桷坪派出所高度重视，在分局智侦中心的支持下深入展开研判工作。通过排查、走访，警方于11月12日发现洗钱嫌疑人正在高新区白市驿一带活动，并且正准备接单实施新的洗钱任务。九龙坡警方立即行动，在重庆九龙坡、高新区以及四川泸州等地同时开展抓捕，成功抓获3名负责接收涉诈资金的嫌疑人以及1名分发洗钱任务的上家。目前，4名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，已被公安机关依法采取强制措施。

在追回大量财物后，警方细致梳理涉诈资金来源。不仅当场截获并返还了一名本地受害者的财物，而且对一名投资诈骗受害者郝先生价值28万元的黄金与现金进行快速返还。郝先生因为抵押房产参与所谓的“投资”被骗，急需这笔资金对房产解押。九龙坡警方及时完成核实工作及相关返还手续，在次日就将财物返还，后续积极联系四川的李师傅等受害人，完成涉诈资金返还。

当前，诈骗分子手段不断翻新，通过网约车、快递等运送现金、贵重物品的方式来转移涉诈资金的新型洗钱手法越发多见。诈骗分子以各种理由要求受害人到银行柜台取款或购买黄金等贵重物品，再通过网约车“快送”“闪送”“专车”或是“网约货车”等服务方式运送至指定地点，并安排人员与司机交接，以不见面、不现身的方式将现金取走，最终成功转移赃款。

广大网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑物品运送订单时，请提高警惕，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息。如果发现包裹装有现金或黄金等情况，请立即停止运送并及时联系公安机关，避免成为诈骗分子的帮凶。您的一个小举动，可能会挽回被害人巨额财产损失。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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