江苏某地曾收缴20万枚比特币数额惊人引发关注

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2024-11-15 15:04:28 星空如是说

江苏某地曾收缴20万枚比特币

今年7月，在美国田纳西州纳什维尔举行的比特币2024大会上，美国下一任总统特朗普在演讲中承诺将比特币列为战略储备资产。特朗普声称美国政府是比特币最大的持有者之一，拥有将近21万枚比特币，占总供应量的1%。他表示，如果当选，将持续持有目前所拥有或未来获得的所有比特币，并将其作为战略国家比特币储备的核心。江苏某地曾收缴20万枚比特币。

美国政府持有的这些比特币主要通过司法收缴获得。例如，2016年8月2日，Bitfinex交易所被盗119754个比特币；2022年，FBI抓获了盗取Bitfinex交易所的黑客夫妻，从中找回94000个比特币，这笔钱目前托管在美国执法机构手中。

然而几年前，江苏一个普通的地级市——盐城市，通过一起案件所收缴的比特币就高达19.4万枚，几乎与美国政府的持币数量相当。2020年11月，PlusToken传销案的二审刑事裁定书正式公布。根据裁定书所述，执法部门从7名犯罪分子账户中查获的主要加密货币包括：比特币194775枚、以太坊833083枚、莱特币140万枚、柚子币2760万枚、达世币74167枚、瑞波币4.87亿枚、狗狗币60亿枚、比特币现金79581枚。

按照如今比特币9万美元一枚的价格计算，这批加密货币的价值十分惊人。其总额可能超过225亿美元，其中比特币价值超175亿美元，以太坊超26亿美元，狗狗币超24亿美元，按最新汇率折算，总价值超过1600亿人民币。

对于这批“脏物”，江苏省盐城市中级人民法院称被查获的加密货币将依法处理，所得收益将全部被没收，上缴国库。相关刑事裁定书中提到：“陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。”法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。

北京知帆科技有限公司成立于2017年，是国内专注于区块链大数据分析的安全公司，也是提供虚拟货币追踪服务的专业公司。该公司利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助监管部门解决涉虚拟货币相关案件查证难题。知帆科技已与全国数百家监管部门建立合作，多次为客户提供技术支撑服务。

至于知帆科技通过什么渠道将该批加密货币变现以及变现价格如何确定，相关部门并未披露。如果变现的时间点发生在PlusToken案件主犯陈波被羁押期间，则比特币的价格在1万美元以下，与如今的价值相去甚远。

加密货币的兴起尽管只有10多年时间，但已经发展成一股不容忽视的金融力量。我国分别在2013年、2017年、2021年出台过三个针对加密货币的规范性文件，思路是防范风险，但在具体的监管措施和制度安排上相对滞后，整体上处于被动状态。

相较而言，美国政府从实用主义的角度出发，加大了加密货币领域的全球执法。例如，去年以来，美国司法部门以币安交易所向美国公民提供非法服务、协助洗钱等罪名，迫使币安创始人赵长鹏前往美国认罪，并缴纳了总额超过43亿美元的罚款。赵长鹏本人目前仍不被允许离开美国，很可能成为美国政府的一台“长期提款机”。然而从币安的经营轨迹来看，其创始地就在中国上海，前期的用户也主要是中国人，对中国经济金融造成的破坏可能更为严重。相关职能部门目前仍未就如何对类似机构进行有效执法形成较好的思路与方案。

加快加密货币领域的立法工作、制度建设和监管安排，关系到国家的金融稳定大局和人民的财富安全，相关工作刻不容缓。江苏某地曾收缴20万枚比特币。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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