深圳“鼎益丰”涉案数十亿虚假理财牵涉广泛

小大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：

2024-11-08 14:02:32 新浪

深圳“鼎益丰”涉案数十亿

深圳市公安局福田分局通过官方微信公众号发布通报，称“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”，涉嫌犯罪。目前，公安机关已对隋某义、马某秋等人采取刑事强制措施，并查封、扣押、冻结了涉案房产、车辆、股权和银行账户资金等资产。同时，公安机关提取了相关财务数据并委托专业机构进行鉴定和审计。

通报还敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对于主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的人员，可以依法从轻处罚；而拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。此外，深圳福田分局向投资人提供了四种方式登记报案，案件正在进一步侦办中。深圳“鼎益丰”涉案数十亿！

事实上，此前鼎益丰已被深圳市地方金融管理局多次点名提示风险。2023年2月19日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室在深圳金融局官网发文提醒，“鼎益丰”在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。根据互联网公开信息，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰曾被港交所勒令停牌，香港证监会对其进行了调查。互联网上与“鼎益丰”相关的负面新闻众多，包括“玄学投资”、“操纵股价”、“非法集资”、“圈钱”、“骗局”等。

2018年，香港证监会对鼎益丰股份的可疑交易展开调查。2024年2月，香港证监会在原讼法庭对鼎益丰前主席兼非执行董事隋广义以及另外20名人士展开法律程序，指控他们在2018年3月1日至9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。同年3月，香港证监会在市场失当行为审裁处对相关人士展开研讯程序。不久前，香港证监会再次发布消息称，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，禁止他们调走其在香港境内的任何资产或以任何方式处置这些资产，以合共63.53亿港元为限。

2023年11月21日，深圳处非办再次提示了该公司“原始股权”“期权”等业务相关风险。深圳处非办接到群众反映，“鼎益丰”关联主体通过各种线上线下活动，宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。深圳处非办提醒广大群众对高收益、原始股权、期权等投资项目保持警惕，切莫掉入非法集资陷阱。

今年3月28日，深圳处非办再度发文称，鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。相关业务活动本质上为虚拟货币的发行、交易行为，属于非法金融活动。虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。对于已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

关闭

深圳“鼎益丰”涉案数十亿 虚假理财牵涉广泛

相关新闻

今日热点

频道热点

深圳“鼎益丰”涉案数十亿虚假理财牵涉广泛