特大跨区域地下钱庄被捣毁涉案金额380亿余元

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2024-11-07 06:04:51 百家号

11月6日，四川乐山警方披露一起非法经营案，捣毁了一个涉及全国13个省份、涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络。乐山中院对此案作出判决，三名被告人因犯非法经营罪和虚开增值税专用发票罪，被判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。

2021年3月24日，乐山市公安局经侦支队对人民银行移送的一起重点可疑交易线索进行研判后，发现乐山某科技公司交易异常。该团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量开设“空壳”公司，在无真实经营业务的情况下，将控制的大量公司账户用于向他人提供“公转私”服务。这些账户交易频繁，上亿资金快进快出，单月交易金额达1.38亿元，具有非法从事资金支付结算活动的重大嫌疑。

据专案组办案民警介绍，该团伙掌握24家公司，上下游关联客户共计470余个账户，一年涉案资金交易流水高达71亿余元。这些公司注册时间均较短，法定代表人、股东、高管存在多重关联交叉，且没有任何真实货物交易，大多为套用的门牌号或地址，是典型的为掩饰虚开增值税专用发票而设立的空壳公司。乐山市公安局随即成立专案组，以涉嫌非法经营罪对该团伙立案侦查。

犯罪团伙作案手法隐蔽，空壳公司数量庞大，上下游涉及全国各地76家企业，调查取证困难重重。此外，该案还涉及虚拟货币交易和跨境资金调拨，资金操作信息复杂，约有2000余万条数据，构建资金流向图也并非易事。

经过缜密侦查，专案组厘清了团伙的资金流向、作案模式、团伙层级和人员构成，最终锁定了以万某为首的地下钱庄职业化犯罪团伙。乐山警方组织百余名警力奔赴成都、南京、福州、宜昌等地，一举抓获万某、陈某、黄某等13名主要犯罪嫌疑人，并缴获大量作案工具，发起全国集群战役。

随后，全国公安机关共计立案37起，抓获176名犯罪嫌疑人，成功摧毁了这个涉及全国13个省份、涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络。目前，各地正对相关案件进一步侦办和审理中。该案主犯被乐山中院依法判处十三年六个月的有期徒刑。

警方提醒，法律对非法从事资金支付结算、虚开增值税专用发票等违法犯罪行为零容忍，广大经营者应合法经营，共同营造法治化营商环境。

(责任编辑：张蕾)

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