特大跨区域地下钱庄被捣毁 涉案金额380亿余元
11月6日，四川乐山警方披露一起非法经营案，捣毁了一个涉及全国13个省份、涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络。乐山中院对此案作出判决，三名被告人因犯非法经营罪和虚开增值税专用发票罪，被判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。
2021年3月24日，乐山市公安局经侦支队对人民银行移送的一起重点可疑交易线索进行研判后，发现乐山某科技公司交易异常。该团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量开设“空壳”公司，在无真实经营业务的情况下，将控制的大量公司账户用于向他人提供“公转私”服务。这些账户交易频繁，上亿资金快进快出，单月交易金额达1.38亿元，具有非法从事资金支付结算活动的重大嫌疑。
据专案组办案民警介绍，该团伙掌握24家公司，上下游关联客户共计470余个账户，一年涉案资金交易流水高达71亿余元。这些公司注册时间均较短，法定代表人、股东、高管存在多重关联交叉，且没有任何真实货物交易，大多为套用的门牌号或地址，是典型的为掩饰虚开增值税专用发票而设立的空壳公司。乐山市公安局随即成立专案组，以涉嫌非法经营罪对该团伙立案侦查。
犯罪团伙作案手法隐蔽，空壳公司数量庞大，上下游涉及全国各地76家企业，调查取证困难重重。此外，该案还涉及虚拟货币交易和跨境资金调拨，资金操作信息复杂，约有2000余万条数据，构建资金流向图也并非易事。
为什么珠穆朗玛峰是世界最高峰 河流侵蚀与地壳回弹
王大雷：很抱歉失误葬送大家努力 继续加油迎战未来
西安摩托车事故致1死1伤 好心施救者不幸被撞
历经两场战争，她用23年感受黎巴嫩
一觉醒来，这个国家惊天巨变
英媒：应对“兵力不足”，澳大利亚政府斥资6亿澳元以留住现役军人
美国国务院：以色列在改善加沙人道主义状况方面“不及格”
广州房贷利率将调整 最低3%执行
专家：歼-35或将成解放军绝对主力 珠海航展引期待
俄媒：俄罗斯“人民团结日”之际，圣彼得堡展出所缴获西方装备
儿童疫苗接种点遭以军袭击 加沙民众：感到非常震惊
中国空军公开歼-35A隐形战机，专家：标志着中国进入双隐形战机时代
外媒：整个白宫气氛很低落 拜登情绪惆怅
美股大幅高开 特朗普概念股飙升 特朗普科技集团涨超24%
第七届进博会亮点速览 开放共享新机遇
拉夫罗夫：如北约对俄采取侵略行动 俄将全力回应
西班牙华侨华人驰援巴伦西亚洪灾区 爱心接力暖人心
日本央行讨论利率预测 政策分歧显现
为什么珠穆朗玛峰是世界最高峰 河流侵蚀与地壳回弹
特朗普宣布胜选！美股期货飙升，特斯拉大涨超12%！
“武器自造”连续碰壁，岛内看清美不愿台“直立行走”
跨国公司CEO天团进博会集结 共话中国机遇
内塔尼亚胡解职以色列防长加兰特后，以总统发出警告
西安摩托车事故致1死1伤 好心施救者不幸被撞
挑衅味浓！菲律宾在南海演练“夺岛”，军事专家：赤裸裸地暴露其假想对象和意图
百亿补贴下部分白酒货源存疑 促销背后的隐患
今年第三次：航母山东舰编队进入西太平洋
“烧伤妈妈”引全网关注 坚强母亲重获声音
又不退了 美军宣布给三艘提康德罗加级巡洋舰延寿
以色列防长加兰特突遭解职，反对派怒批内塔尼亚胡“政治操弄”
校方回应女孩实习期间坠亡 已结业非在校生
英国前高官被曝策划施压拜登政府，要求继续援乌
歼-35A为什么刚公布就带有尾号A？
台风“银杏”将进入南海东北部 强度继续增强
王大雷：很抱歉失误葬送大家努力 继续加油迎战未来
相关新闻
1-8月有439亿人次跨区域出行 同比增长6.1%
交通运输部：在人员流动量方面，1~8月，我们完成了跨区域的人员流动量，也就是城乡和城市之间达到了439亿人次，同比增长6.1%
2024-09-28 07:49:001-8月有439亿人次跨区域出行“五一”假期全社会跨区域人员流动量约13.6亿人次
央视网消息（新闻联播）：今天（5月5日）是“五一”假期的最后一天，交通部门多举措，全力应对返程客流高峰。数据显示，“五一”假期多项出行指标创新高。
2024-05-05 21:18:52五一假期前三季度我国交通出行火热 跨区域流动显著增长
今年前三季度，我国跨区域人员流动量达到490.9亿人次，同比增长5.4%。这一数据是在交通运输部召开的例行新闻发布会上公布的
2024-11-01 08:02:02前三季度我国交通出行火热暑运以来全社会跨区域人员流动日均1.7亿人次
记者今天（27日）从交通运输部了解到，今年暑运保障工作从7月1日启动以来，全社会跨区域人员流动量稳中有增，日均达1.7亿人次，同比增长2.6%。
2024-07-27 18:10:25跨区域人员流动10月4日，全社会跨区域人员流动量超2.8亿人次
2024年10月4日(国庆节假期第4日)，全社会跨区域人员流动量28400.2万人次，环比增长0.3%，比2023年同期增长2.8%，比2019年同期增长22.6%
2024-10-05 16:41:0410月4日暑运结束！全社会跨区域人员流动量超109亿人次
记者从交通运输部获悉，2024年7月1日至8月31日，全社会跨区域人员流动量累计约109.17亿人次，日均1.76亿人次，比2023年同期（累计约105.17亿人次
2024-09-02 01:01:29人员流动
