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海银财富被立案调查 涉嫌非法集资，实控人及高管被采取措施

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2024-09-12 07:45:01  澎湃新闻

海银财富被立案调查

近日，上海警方正式通报，海银财富管理有限公司因涉嫌非法集资犯罪已被立案侦查。据悉，包括实控人韩宏伟在内的多名高管已被采取刑事强制措施。为加快案件办理并尽可能挽回投资人的损失，公安机关正在全面收集证据，并鼓励投资人通过多种渠道进行报案，如关注“上海奉贤”公众号进行网上报案，或选择邮寄、电话、实地报案方式。此外，警方提醒报案人需按系统指引完成注册并提交相关材料。

海银财富被立案调查

此前，海银财富于去年12月开始暂停其所有理财产品的兑付，这一举动引起了市场的广泛关注。作为运营已超18年的金融机构，海银财富提供广泛的金融服务，包括第三方理财、产品研究开发及技术咨询等。其业务网络遍布全国，共设立170余家分支机构，覆盖80多个城市。

海银财富被立案调查 涉嫌非法集资，实控人及高管被采取措施

据调查，海银财富通过广泛的线下财富中心网络，吸引了超过4万名高净值客户，涉及理财产品数量达465种，总规模逾700亿。然而，该公司的运作模式暴露出问题，其中包括利用众多空壳公司构建复杂的资金池，理财产品通过非正规渠道登记备案，以及资金投向与宣传内容不符等严重违规行为。

海银财富被立案调查 涉嫌非法集资，实控人及高管被采取措施

近年来，海银财富面临的法律挑战显著增加，2024年至今卷入的司法案件高达125起，其中多为被告方，且今年已有45起开庭公告。此外，公司还面临税务催缴通知与被执行案件，被执行标的总额达到72万元，主要纠纷类型集中于理财争议和劳动争议。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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