最高法：直播打赏成新型洗钱方式，虚拟币、游戏币等被严打

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2024-08-19 16:27:06 东方财富网

最高法：直播打赏成新型洗钱方式

8月19日，最高人民法院与最高人民检察院联合举办新闻发布会，公布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，该解释将于2024年8月20日起正式生效。

会议中提到，近期洗钱案件显示上游犯罪类型较为集中，同时洗钱手段愈发复杂多样，包括虚拟货币、游戏币、跑分平台、直播打赏等成为新兴的洗钱工具和途径，呈现出更强的网络化、链条化趋势，增加了侦破难度。

未来，最高法将强化对洗钱犯罪的惩治力度，特别是针对涉及地下钱庄、利用虚拟货币和游戏币等新型洗钱行为，以及自我清洗犯罪所得（自洗钱）的行为，都将依法严厉处置。

地下钱庄作为不法分子洗钱和资金转移的主要渠道，已经对金融秩序、国家安全和社会稳定构成了严重威胁。洗钱活动与毒品犯罪、金融犯罪等紧密相连，对经济管理和民众财产安全造成了极大破坏。

2021年，《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的法律规定进行了重大调整，这对洗钱罪的定罪和量刑产生了显著影响，促使了现有洗钱刑事司法解释的修订。同时，国际金融行动特别工作组在评估中国反洗钱工作时指出的问题，要求中国在法律、司法解释及司法政策上作出相应改进，以更好地满足反洗钱工作的需求。因此，两高联合制定了新的司法解释，明确了洗钱犯罪认定的具体标准。

此外，根据中国人民银行和公安部等11个部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，自2022年起至2024年底，全国范围内正开展为期三年的打击洗钱犯罪行动。此期间，全国法院处理的洗钱罪案件数量显著增长，尤其是2021年增长超过150%，显示出打击行动取得阶段性成果。洗钱手段不断演变，其中利用虚拟货币、游戏币等网络化、链条化的新方式日益增多，给监管带来新挑战。

面对这些变化，最高法强调将依法从重处罚洗钱活动，特别是在涉及地下钱庄和新型电子货币的洗钱案件上，同时确保对自洗钱行为的准确判定和惩罚，维护金融秩序，保护国家和民众的利益。国际合作也是反洗钱工作的重要一环，将加强国际间的信息交流与合作，有效打击跨国洗钱犯罪。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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