最高法:直播打赏成新型洗钱方式
8月19日,最高人民法院与最高人民检察院联合举办新闻发布会,公布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,该解释将于2024年8月20日起正式生效。
会议中提到,近期洗钱案件显示上游犯罪类型较为集中,同时洗钱手段愈发复杂多样,包括虚拟货币、游戏币、跑分平台、直播打赏等成为新兴的洗钱工具和途径,呈现出更强的网络化、链条化趋势,增加了侦破难度。
未来,最高法将强化对洗钱犯罪的惩治力度,特别是针对涉及地下钱庄、利用虚拟货币和游戏币等新型洗钱行为,以及自我清洗犯罪所得(自洗钱)的行为,都将依法严厉处置。
地下钱庄作为不法分子洗钱和资金转移的主要渠道,已经对金融秩序、国家安全和社会稳定构成了严重威胁。洗钱活动与毒品犯罪、金融犯罪等紧密相连,对经济管理和民众财产安全造成了极大破坏。
2021年,《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的法律规定进行了重大调整,这对洗钱罪的定罪和量刑产生了显著影响,促使了现有洗钱刑事司法解释的修订。同时,国际金融行动特别工作组在评估中国反洗钱工作时指出的问题,要求中国在法律、司法解释及司法政策上作出相应改进,以更好地满足反洗钱工作的需求。因此,两高联合制定了新的司法解释,明确了洗钱犯罪认定的具体标准。
此外,根据中国人民银行和公安部等11个部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,自2022年起至2024年底,全国范围内正开展为期三年的打击洗钱犯罪行动。此期间,全国法院处理的洗钱罪案件数量显著增长,尤其是2021年增长超过150%,显示出打击行动取得阶段性成果。洗钱手段不断演变,其中利用虚拟货币、游戏币等网络化、链条化的新方式日益增多,给监管带来新挑战。
面对这些变化,最高法强调将依法从重处罚洗钱活动,特别是在涉及地下钱庄和新型电子货币的洗钱案件上,同时确保对自洗钱行为的准确判定和惩罚,维护金融秩序,保护国家和民众的利益。国际合作也是反洗钱工作的重要一环,将加强国际间的信息交流与合作,有效打击跨国洗钱犯罪。
原标题:勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱为了逃避打击,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。
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