中华网 china.com

新闻

最高法:直播打赏成新型洗钱方式,虚拟币、游戏币等被严打

关键词:
2024-08-19 16:27:06  东方财富网

最高法:直播打赏成新型洗钱方式

8月19日,最高人民法院与最高人民检察院联合举办新闻发布会,公布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,该解释将于2024年8月20日起正式生效。

会议中提到,近期洗钱案件显示上游犯罪类型较为集中,同时洗钱手段愈发复杂多样,包括虚拟货币、游戏币、跑分平台、直播打赏等成为新兴的洗钱工具和途径,呈现出更强的网络化、链条化趋势,增加了侦破难度。

未来,最高法将强化对洗钱犯罪的惩治力度,特别是针对涉及地下钱庄、利用虚拟货币和游戏币等新型洗钱行为,以及自我清洗犯罪所得(自洗钱)的行为,都将依法严厉处置。

地下钱庄作为不法分子洗钱和资金转移的主要渠道,已经对金融秩序、国家安全和社会稳定构成了严重威胁。洗钱活动与毒品犯罪、金融犯罪等紧密相连,对经济管理和民众财产安全造成了极大破坏。

2021年,《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的法律规定进行了重大调整,这对洗钱罪的定罪和量刑产生了显著影响,促使了现有洗钱刑事司法解释的修订。同时,国际金融行动特别工作组在评估中国反洗钱工作时指出的问题,要求中国在法律、司法解释及司法政策上作出相应改进,以更好地满足反洗钱工作的需求。因此,两高联合制定了新的司法解释,明确了洗钱犯罪认定的具体标准。

此外,根据中国人民银行和公安部等11个部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,自2022年起至2024年底,全国范围内正开展为期三年的打击洗钱犯罪行动。此期间,全国法院处理的洗钱罪案件数量显著增长,尤其是2021年增长超过150%,显示出打击行动取得阶段性成果。洗钱手段不断演变,其中利用虚拟货币、游戏币等网络化、链条化的新方式日益增多,给监管带来新挑战。

面对这些变化,最高法强调将依法从重处罚洗钱活动,特别是在涉及地下钱庄和新型电子货币的洗钱案件上,同时确保对自洗钱行为的准确判定和惩罚,维护金融秩序,保护国家和民众的利益。国际合作也是反洗钱工作的重要一环,将加强国际间的信息交流与合作,有效打击跨国洗钱犯罪。

(责任编辑:卢其龙 CN070)
关闭

新台风“贝碧嘉”生成 强度逐渐增强,趋向我国东海

新台风“贝碧嘉”生成2024-09-11 14:02:58

外卖员车上猝死 1个月前因车祸骨折

外卖员车上猝死 1个月前因车祸骨折2024-09-11 14:00:50

国足为何总选不对教练 里皮之外无正确选择?

国足为何总选不对教练2024-09-11 14:00:05

伊拉克防长:以美国为首联军将在两年内撤出,“美方提议三年被否”

伊拉克防长:以美国为首联军将在两年内撤出,“美方提议三年被否”2024-09-10 09:41:25

帕萨特Pro演示AI语音助手翻车 智能化升级遇挑战

帕萨特Pro演示AI语音助手翻车2024-09-11 13:58:39

沙特球迷赛后主动清理垃圾 文明行为获赞

沙特球迷赛后主动清理垃圾2024-09-11 13:48:37

美媒:装备欠缺人数不足,乌克兰军队正面临士气低落和临阵脱逃的困境

美媒:装备欠缺人数不足,乌克兰军队正面临士气低落和临阵脱逃的困境2024-09-09 10:35:08

深化两军战略协作水平,中俄9月举行联合海空演习

深化两军战略协作水平,中俄9月举行联合海空演习2024-09-10 09:51:59

日本男子新加坡性侵学生被追加鞭刑

日本男子新加坡性侵学生被追加鞭刑2024-09-11 13:53:47

哈雷尔已与阿德莱德36人签约 短期加盟补强内线

哈雷尔已与阿德莱德36人签约2024-09-11 13:54:04

台湾一“震慑武器”翻车:“今年年底能出去,都已经是奇迹了”

台湾一“震慑武器”翻车:“今年年底能出去,都已经是奇迹了”2024-09-10 09:28:33

供乌武器收益大部分留在美国 军工复合体最大限度获利!

供乌武器收益大部分留在美国 军工复合体最大限度获利!2024-09-09 10:03:56

外媒:约旦河西岸与约旦交界的一陆路口岸发生枪击,3名以色列人死亡,内塔尼亚胡发声

外媒:约旦河西岸与约旦交界的一陆路口岸发生枪击,3名以色列人死亡,内塔尼亚胡发声2024-09-09 10:38:01

曝伊万若下课郑智有望临时“救火” 国足惨败引哗然

曝伊万若下课郑智有望临时“救火”2024-09-11 13:57:54

伊朗200枚弹道导弹抵达俄罗斯?伊朗否认

伊朗200枚弹道导弹抵达俄罗斯?伊朗否认2024-09-10 09:31:54

约旦边境发生枪杀以色列平民事件,3人当场死亡!内塔尼亚胡发声

约旦边境发生枪杀以色列平民事件,3人当场死亡!内塔尼亚胡发声2024-09-10 09:58:18

美军舰维修到底有多难?美国海军全球“求人”帮修船

美军舰维修到底有多难?美国海军全球“求人”帮修船2024-09-09 10:01:29

外媒:美国众议院共和党人发布报告,严厉批评拜登政府在阿富汗撤军中失败表现

外媒:美国众议院共和党人发布报告,严厉批评拜登政府在阿富汗撤军中失败表现2024-09-09 10:34:40

国足是C组唯一0分队伍 陷入积分榜末位困境

国足是C组唯一0分队伍2024-09-11 13:56:00

吴彦祖舒淇冯德伦26年前后对比照 颜值保养密码揭秘

吴彦祖舒淇冯德伦26年前后对比照2024-09-11 13:54:42

新台风“贝碧嘉”生成 强度逐渐增强,趋向我国东海

新台风“贝碧嘉”生成2024-09-11 14:02:58

现在,特朗普自曝非常不开心

现在,特朗普自曝非常不开心2024-09-10 09:26:09

军事预算缺口大,前线人员装备少,泽连斯基将赴美见拜登争取援助

军事预算缺口大,前线人员装备少,泽连斯基将赴美见拜登争取援助2024-09-10 09:55:19

国足为何总选不对教练 里皮之外无正确选择?

国足为何总选不对教练2024-09-11 14:00:05

美共和党就阿富汗撤军猛批拜登政府,称后者应为“灾难性结局”负责

美共和党就阿富汗撤军猛批拜登政府,称后者应为“灾难性结局”负责2024-09-10 09:59:34

男子称理想自动泊车失误变上路 频出故障引担忧

男子称理想自动泊车失误变上路2024-09-11 13:59:29

理想自动泊车失误后开到马路中间 新势力品质再遭质疑

理想自动泊车失误后开到马路中间2024-09-11 13:55:13

赵薇结束进藏之旅现身机场 独行之旅,心灵蜕变

赵薇结束进藏之旅现身机场2024-09-11 13:57:02

外媒:以色列称加沙南部被袭现场有哈马斯成员,哈马斯迅速否认

外媒:以色列称加沙南部被袭现场有哈马斯成员,哈马斯迅速否认2024-09-10 10:10:26

女干部主动看管“百万金库”受贿77万 贪欲不归路

女干部主动看管“百万金库”受贿77万2024-09-11 13:58:12

外卖员车上猝死 1个月前因车祸骨折

外卖员车上猝死 1个月前因车祸骨折2024-09-11 14:00:50

大厂至通州车程将缩短半小时 潮白河大桥即将通车

大厂至通州车程将缩短半小时2024-09-11 13:54:58

警方对海银财富涉非法集资犯罪立案

警方对海银财富涉非法集资犯罪立案2024-09-11 13:59:16

美航母舰长谈红海战斗:很艰难 但士气是最重要的

美航母舰长谈红海战斗:很艰难 但士气是最重要的2024-09-10 09:32:25

废除老牌护卫舰队,日本海上自卫队大整编用意何为?

废除老牌护卫舰队,日本海上自卫队大整编用意何为?2024-09-09 10:40:54

相关新闻