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集资诈骗近19年金额超9300万，造成68人损失2485万，建行员工获刑(3)

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2024-06-26 10:59:28  

6月25日，国家金融监管总局网站披露，中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因“内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位”，被新疆监管局罚款30万元。

时任中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）负责人莫文林，因对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被罚禁止从事银行业工作5年。

时任中国建设银行乌鲁木齐西山路支行、中国建设银行乌鲁木齐原西北路支行负责人张莉，对中国建设银行乌鲁木齐西山路支行、中国建设银行乌鲁木齐原西北路支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被新疆监管局处以警告，并罚款6万元。

财联社记者根据国家金融监管总局网站不完全统计，截至目前，新疆监管局年内已对中国建设银行至少已开出9张罚单，处罚依据几乎全部涉及违反相关审慎经营规则，其中被罚终身禁业2人。

今年3月6日，国家金融监管总局网站披露，时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室业务员阿尔孜古丽·买买提，因“对员工异常行为排查不到位事项负有直接责任”，被新疆监管局处罚终身禁止从事银行业工作。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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