深圳水贝400公斤黄金被卷走？实探涉事店铺，实情来了！(3)

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2024-04-17 13:38:53 新浪财经

近年来，珠宝行业的借货、代卖、寄售行为多次导致纠纷。

今年1月就有网传深圳水贝珠宝市场发生一起借货骗局。商家李某被指以回笼资金为由，骗取60多名商家的珠宝，随后黄金配饰熔成4公斤金条，致受害商家损失惨重。

据罗湖警方1月27日通报：1月20日，罗湖区贝丽北路某商场多名商家报警，一男子以代销名义骗取首饰后失联。接报后，警方立即组织警力开展调查，于1月24日将嫌疑人李某（男，33岁）抓获，缴回涉案赃物一批。目前，李某因涉嫌合同诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

据了解，水贝市场一直存在商家互相“借货”行为。相熟的同行会到店里借货给客户看。这种情况下，商家会开借货单，借货者签字带走货，协商好交割日，时间到了结款或者还货。而熟人间则可直接“凭脸”借货。

深圳是全国黄金珠宝行业规模最大的集聚区，而深圳90%的黄金珠宝企业都集中在罗湖区。

水贝集聚了6000多家黄金珠宝企业，年营收1000多亿元人民币。

但相较其他行业，黄金珠宝行业具有高投入、高成本的行业特殊性，因此也常常面临更高的经营风险。

随着金价上涨，有关黄金话题持续受到关注。

近日，一张网传截图显示，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书称，鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，黄金交易应严格落实交易实名登记制度，对于当日交易总额在人民币2万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记，需核实并确认购买人使用的银行卡户名与本人身份证一致。

4月2日，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。前述风险告知书显示，近期深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。

为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失，防范交易风险，风险告知书列出三方面注意事项：

一是守法遵规不涉诈；二是核对身份，安装监控可追溯；三是若行迹异常需中止交易速报警。

在第二项中，除了要求商家应核对交易人员身份外，还要求商家应当在店铺内安装高清摄像头，确保视频监控范围覆盖交易正面像，视频录像保存时间不少于30日。

(责任编辑：乔娇 TT0002)

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