第一财经记者近期前往探访,发现该地址坐落着一座白墙黑瓦的小院,正门侧面的墙上,写着“南星红色风情街”几个红色大字。记者敲门后等待许久,也未见院内有人回应。
知情人士张华(化名)接受第一财经记者采访时透露,毛崴及磐京投资长期以高额收益吸收资金运作“资金盘”。杭州瑜瑶、深圳汇盛的“产品”,都存在优先劣后的结构设计、大比例加杠杆的情况,毛崴及磐京投资运作资金盘的“前台”,就是众多私募机构。
“资金盘”隐现
“毛崴一直都在玩资金盘,主体是磐京投资。”据张华介绍,磐京投资本身只是个“壳”。
“用你的本金支付收益,哪怕按50%付息,也还有50%的本金在他们手上。”张华告诉记者,与其相熟的人士曾身涉其中,他自己也曾到杭州协助其处理后续。
另有知情人士告诉记者,“跑路”事件爆发前一个月左右,相关私募机构还在对外放出募资信息。当时,市场上已经开始流传磐京投资从事“资金盘”生意。
资本市场所称“资金盘”,一般是指以股票投资的名义,通过宣传虚假业绩、劣后托底、高额收益等方式,借助私募基金的形式对外吸收资金,但资金的实际流向、用途并不透明。
证监会2023年11月24日曾发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报就曾指出,“初步判断,相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为”。
磐京投资运作“资金盘”的公开痕迹甚少。但杭州瑜瑶、深圳汇盛利用信托通道,搭建优先劣后结构,放大资金杠杆,已得到多方证实。
公开信息显示,2022年6月,杭州瑜瑶名下的战鼓五号私募基金,因在2021年7月至2022年3月期间,存在总资产占净资产的比例超过200%的情形,公司及时任法定代表人何国清、基金经理杨泽斌,均被浙江证监局出具监管函。
“兵哥,在家不?钱拿到了吧?”初冬的清晨,湖北省钟祥市双河镇纪委一行人来到了该镇竹林村三组村民卢兵家中。“拿到了!”卢兵从堂屋搬出椅子,“坐,快坐下说。
2023-11-29 09:40:27克扣厕改奖补资金财联社12月5日讯(编辑周子意)《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会(COP28)目前仍在迪拜进行中,而在开幕后的头四天内
2023-12-05 14:09:52已超570亿美元!COP28开幕仅四天就已收获巨额资金承诺俄罗斯一家法院已下令扣押摩根大通总计4.395亿美元的资金。此行动源于克里姆林宫旗下俄罗斯外贸银行(VTB)对摩根大通发起的法律诉讼,旨在追讨因美国制裁而被困的资金
2024-04-27 14:11:56外媒:俄罗斯冻结美国最大银行在俄资产近期,北京富力广场中国黄金北京概念店违规托管,导致价值5000万元黄金消失的事件引发高度关注。
2024-03-27 16:09:50又一起!门店突然“跑路”