男子赌博输掉830余万元身家后报案警方捣毁156人团伙！(3)

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2023-12-12 14:26:40 中国青年网

犯罪事实清晰明了，但部分犯罪嫌疑人拒不认罪，如何准确认定犯罪性质，确保罚当其罪？办案检察官在积极开展认罪认罚从宽制度释法说理工作的同时，对电子数据进行重新审查，通过有针对性地出示聊天记录、转账资料等证据，驳斥犯罪嫌疑人的无罪辩解，打消其侥幸心理。最终，所有犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，其中，23名犯罪嫌疑人共退还赃款4000余万元。

为了对每一名犯罪嫌疑人的犯罪事实进行准确定罪量刑，该院多次召开案件研讨会，共同研判案情。办案检察官严格精细审查分析，全面梳理该跨境网络赌博团伙的组织层次、成员身份、运作模式、活动区域，厘清各犯罪嫌疑人在团队内部的作用及是否存在主观故意等情况，准确认定开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、赌博罪等6个罪名。

检察建议堵塞源头漏洞

“我们在办案过程中发现，其中一个犯罪嫌疑人在某银行先后办理了十几张银行卡，这些卡被用来‘跑分’洗钱，金额达数千万元。”办案检察官介绍。

为促进源头治理，茅箭区检察院一方面监督公安机关对涉赌博犯罪提供技术支持的犯罪事实进行立案侦查，另一方面向该银行制发检察建议，要求该单位进一步规范制度管理，加强内部监督，强化警示教育，加强办卡实质性审查，对不规范办理银行卡情况进行调查摸排，严把柜面风险，防范“第一道防线”。

与此同时，8月至10月，该院组织干警深入包联社区、包联村等地，通过集中宣讲、发放宣传资料等多种形式开展“断卡”行动系列宣传活动。此外，该院还聚焦易受害群体和重点地区，常态化开展“断卡”行动宣传进学校、进农村、进企业活动，切实增强广大群众防范意识。

据记者了解，截至11月30日，公安机关已对该系列案件立案侦查156人，移送十堰市茅箭区检察院审查起诉104人。目前，该院已提起公诉41人、对16人作出不起诉处理、监督撤案3人，44人还在进一步审查中。

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(责任编辑：傅鑫)

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