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男子赌博输掉830余万元身家后报案 警方捣毁156人团伙!(2)

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2023-12-12 14:26:40  中国青年网

随着侦查工作的深入,一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。

2018年以来,以十堰籍人郑某(批捕在逃)为首的犯罪团伙,在国外组织工作人员,通过境外赌博网站实时传输境外实体赌场的赌博视频,并通过境外聊天软件建立赌博群,招揽国内赌客进行“百家乐”网络赌博。

为组建自己的团队,获取巨额非法利益,郑某从国内拉拢杨某等人前往缅甸从事赌场管理相关工作,拉拢黄某等人在国内成立“跑分”团伙,为网络赌博提供支付结算渠道,帮助赌博网站洗钱。

“郑某是我的发小,一开始我在他的赌场玩了几次,结果越输越多,他就让我帮他‘跑分’还债。”黄某原本经营着自己的小生意,生活还算富足,直到他输掉全部身家还欠下郑某200万元后,接受了郑某的要求,开始大量购买、租借“两卡”,并雇用熊某、魏某等人组成“跑分”团伙,从境外聊天软件上接收对应赌博群财务人员指示,通过银行转账的方式为郑某的赌博群提供资金结算服务。

经审查,2022年3月至8月,黄某组织团伙成员共使用97个银行账户用于犯罪活动,6个月帮助收取赌资近1.62亿元。像黄某一样帮助其“跑分”洗钱的团伙,郑某共有7个。截至案发,这些“跑分”团伙帮助收取赌资数额累计达11.35亿元。

犯罪嫌疑人退赃4000余万元

由于该案涉案人数众多、分工详细、层级繁杂,涉案金额特别巨大,十堰市茅箭区检察院依法提前介入引导侦查,在案件定性、事实认定、证据收集等方面提出引导侦查意见。今年3月20日,十堰市公安局茅箭区公安分局将该案移送茅箭区检察院审查起诉。

“犯罪团伙利用境外聊天软件进行沟通,使用虚拟货币进行交易,并且大量使用团伙内部默认的特殊用语,逃避侦查、隐藏犯罪的意图十分明显。”茅箭区检察院第一检察部主任郑冰鑫介绍。

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